证券代码：600112       股票简称：天成控股           编号：临 2014－002


              贵州长征天成控股股份有限公司
            第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2014 年 1 月 20
日在公司会议室以书面投票表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议经过认真审议并通过了《关于公司签署资产置换协议的议案》：
    同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    公司监事在全面了解和审核公司此次置换的相关材料后，认为： 1、本次置
换资产均经过具备资质的审计机构和评估机构审计与评估，定价公允合理，符合
公司和全体股东的利益，利于公司的长远发展；2、针对此次公司对外置换资产
涉及前次募投项目，我们认为用于广西银河风力发电有限公司“2.5 兆瓦直驱永
磁风力发电机组项目”的募集资金已经使用完毕，募投项目已达到预定可使用状
态，符合相关规定；在审计与评估的基础上，公司与银河天成集团有限公司协商
并签订了正式协议，此次置换经过公司董事会审批后，将提交公司股东大会审议，
交易程序合法合规。
    该议案仍需提交公司股东大会审议。

    特此公告！



                                          贵州长征天成控股股份有限公司

                                                   监 事 会

                                              二〇一四年一月二十日




                                    1