贵州长征天成控股股份有限公司独立董事关于审议

          公司资产置换涉及关联交易事项的事前认可意见


   根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易关联制度》
的有关规定，我们作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，对公司 2014 年第一次临时董事会会议审议的议案进行了认真审阅，并就
《关于公司签署资产置换协议的议案》发表如下意见：


    1、我们经审阅该协议条款，认为无损害广大股东利益的情形，条款设置合
理合法，公司董事会会议表决程序合法合规，我们同意公司签订该协议。
    2、上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，利于公
司的长远发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益
的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我
们一致同意提交公司董事会审议。



                                 贵州长征天成控股股份有限公司独立董事：

                                  李铁军     龚经治        毛家仁



                                           2014 年    1 月 18 日