2014 年第一次临时股东大会资料




贵州长征天成控股股份有限公司


2014 年第一次临时股东大会资料




          二二〇〇一一四四年年一一月月




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                            目       录




一、2014 年第一次临时股东大会议程                               3

二、《关于总监票人和监票人的提名》                              4

三、审议议案

    1、《关于公司签署资产置换协议的议案》                       5




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                 贵州长征天成控股股份有限公司

                 2014年第一次临时股东大会议程


时间：2014年2月11日   上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室


   一、主持人宣布大会开始；
   二、介绍股东到会情况；
   三、介绍本次大会见证律师；
   四、推选监票人；
   五、宣读会议审议事项
   1、《关于公司签署资产置换协议的议案》
   六、股东提问和问询；
   七、进行投票表决；
   八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）
   九、宣布表决结果；
   十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
   十一、宣布本次股东大会闭会。




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    贵州长征天成控股股份有限公司2014年第一次临时股东

             大会《关于总监票人和监票人的提名》


   贵州长征天成控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会设总监票人一

名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。

  本次大会提名        先生/女士 为本次股东大会的总监票人，提名   先生

/女士 和    先生/女士 为本次股东大会的监票人。



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                                       年   月    日




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议案一：

           《关于公司签署资产置换协议的议案》


   为改善公司资产质量和财务状况，增强公司的盈利能力，公司 2013 年第六
次临时董事会审议一致通过《关于公司签署资产置换框架协议的议案》。
    随后公司聘请的具备资质的审计与评估机构完成了此次置换的资产的评估
工作，2014 年 1 月 19 日，在评估结果的基础上，经公司与银河天成集团有限公
司协商，双方签订了《资产置换协议》，公司将其持有的广西风电和威海风电的
全部股权以合计 51,684.36 万元的价格转让给银河集团，同时作为对价，银河集
团将其持有的香港长城矿业的 19%的股权转让给公司。详见 2014 年 1 月 21 日披
露于上海证券交易所网站上的《贵州长征天成控股股份有限公司关于签署资产置
换协议暨关联交易的公告》。
    本次交易完成后，广西风电和威海风电不再进入公司合并报表范围，公司为
广西风电和威海风电提供的担保将构成关联担保。2012 年年度股东大会审议通
过了公司分别为广西风电和威海风电提供 10000 万元和 20000 万元的担保额度，
根据此次签署的《资产置换协议》约定，公司将继续在以上额度内为广西风电和
威海风电提供担保。
    此次股权转让后，公司通过持有香港长城矿业间接持有非洲长城矿业开发有
限公司，后者为在莫桑比克注册的矿业公司，主要从事锆钛砂矿的采选业务，具
备较强的盈利能力。
    该议案已于 2014 年 1 月 20 日经公司 2014 年第一次临时董事会审议通过。
    以上议案请审议！




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