股票代码：600112        股票简称：天成控股        编号：临 2014—009

                   贵州长征天成控股股份有限公司

                 2014 年第二次临时董事会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司2014年第二次临时董事会会议于2014年2月
25日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知已于2014
年2月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的
董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均
符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议表决，一致审议通过了
    一、《关于与遵义市政府签订数字化服务平台建设项目的战略合作协议的议
案》
   2014 年 2 月 24 日，贵州长征天成控股股份有限公司与遵义市人民政府签订
了《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》，该项目预计总投资 2.2
亿元人民币，计划用三年的时间在遵义城区及下辖市县建立数字化服务平台，包
括搭建平台的软硬件系统、发行一卡通及智能手机“遵义通”客户端等事项。
   公司与遵义政府合作设立遵义市数字化服务平台，是公司进军互联网金融战
略规划的重要体现，该项目的开展将为公司提供新的利润增长点，有利于增强公
司的盈利能力和可持续发展能力。
    具体内容详见同日披露的《与遵义市人民政府签订关于数字化服务平台的战
略合作协议的公告》。
    本次投资行为不构成关联交易，也不属于《公司法》与《公司章程》规定的
需要股东大会审议的情形，所以该议案无需提交股东大会审议。


   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。


             贵州长征天成控股股份有限公司
                        董事会
                    2014 年 2 月 25 日