股票代码：600112         股票简称：天成控股        编号：临2014-021



        贵州长征天成控股股份有限公司
      关于召开2013年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2014 年 5 月 20 日
       股权登记日为 2014 年 5 月 16 日
       公司股票不涉及融资融券、转融通业务
       本次年度股东大会不提供网络投票



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司2013年年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    会议召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间
    公司拟定于2014年5月20日上午9:30召开2013年年度股东大会。
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。
    同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
    （五）会议地点
    贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。


    二、会议审议事项
    1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案；
    2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案
    3、审议《公司 2013 年年度报告正文及摘要》的议案；
    4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》的议案；
    5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》的议案；
    6、审议《公司续聘会计师事务所》的议案；
    7、审议《公司 2014 年度为控股子公司提供担保》的议案；
    8、审议《公司 2014 年度为关联企业提供担保》的议案。


    三、会议出席对象

    1、股权登记日：2014年5月16日
    2014年5月16日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
     四、会议登记办法：
    1、登记手续
    出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时
还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
    2、登记时间：
    2014年5月19日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
  （五）其他事项

    1、联系办法：
    会议地址：贵州省遵义市汇川区长征电气工业园
    联系电话：0852-8620788
    传真：0852-8654903
    邮政编码：563002
    联系人：龙涛
    2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
             贵州长征天成控股股份有限公司
                     董 事 会
               二○一四年四月二十四日
                           授权委托书


贵州长征天成控股股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月20日召开
的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


委托人持股数：                            委托人股东帐户号：


                                         委托日期：       年    月    日


序号     议案内容                                  同意        反对        弃权
1        公司 2013 年度董事会工作报告
2        公司 2013 年度监事会工作报告
3        公司 2013 年年度报告正文及摘要
4        公司 2013 年度财务决算报告
5        公司 2013 年度利润分配预案
6        公司续聘会计师事务所
7        公司 2013 年度为控股子公司提供担保
8        公司 2014 年度为关联企业提供担保


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。