重庆百君律师事务所

      关于贵州长征天成控股股份有限公司 2013 年度股东大会的

                               法律意见书
                                                         百君（2014）证字第 64 号

致：贵州长征天成控股股份有限公司

    重庆百君律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州长征天成控股股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师熊杰和甘婕伽（以下称“本所律师”）
出席公司 2013 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《贵州长征
天成控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规
和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员和
召集人的资格，表决程序等事宜进行了核查，现发表法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师查证，公司董事会关于召开本次股东大会的通知（以下简称“会
议通知”）已于 2013 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和《证券日报》，并发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。会议
通知载明了会议的时间、地点、股权登记日、召集人、审议事项、出席人员资格、
登记办法等，说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办
法、联系电话和联系人的姓名等事项。本次股东大会于 2014 年 5 月 20 日上午在
贵州省遵义市武汉路长征工业园三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其他
事项与会议通知披露的一致。会议由公司董事长李勇先生主持。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定。

    二、出席会议人员的资格与召集人资格

    1、出席会议人员资格

    （1）出席会议的股东及委托代理人

    根据公司出席会议股东的签名，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共
 计 2 人，代表股份 111,498,810 股，占公司总股本的 21.90%。


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    （2）出席会议的其他人员

    出席会议人员除前述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、其他高级
管理人员及公司聘请的律师。

    经本所律师验证，出席本次股东大会的上述人员的资格合法有效。

    2、召集人

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

    三、本次股东大会表决程序、表决结果

    本次股东大会完成了下列事项：

    1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案；
    2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案；
    3、审议《公司 2013 年度报告正文及摘要》的议案；
    4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》的议案；
    5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》的议案：
    6、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案；
    7、审议《公司 2014 年度为控股子公司提供担保》的议案；
    8、审议《公司 2014 年度为关联企业提供担保》的议案。

    本次股东大会就前述议案以现场投票的方式进行了表决。本次股大会审议的
第 8 项议案涉及关联交易，表决时关联股东对该议案的表决进行了回避。会议当
场宣布了表决结果。根据表决结果，前述议案获得了参加表决的股东有效表决通
过。会议对所议事项的决定作成了会议记录，由出席会议的董事签了名。

    本所律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、结论意见

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有
效，表决程序和表决结果合法有效。

                                                重庆百君律师事务所

                                                见证律师：熊   杰

                                                          甘婕伽

                                                二○一四年五月二十日


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