证券代码：600112      证券简称：天成控股         公告编号：临 2014—027



              贵州长征天成控股股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2014 年 5 月 26 日，本公司董事会收到独立董事龚经治先生的书面辞职报告，
龚经治先生根据近期贵州省党政干部在企业兼职（任职）的有关精神，申请辞去
公司独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会召集人、战略决策委员会成员
职务。辞职后，龚经治先生将不在本公司担任任何职务。
    公司将按照有关规定尽快物色合适的独立董事人选，并提请股东大会批准填
补其缺额。
    龚经治先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运
作和健康运作发挥了积极作用，公司董事会向龚经治先生对公司作出的贡献表示
衷心感谢!


    特此公告。




                                           贵州长征天成控股股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一四年五月二十六日