证券代码：600112       证券简称：天成控股         公告编号：临 2014—028



              贵州长征天成控股股份有限公司
            2014 年第三次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    贵州长征天成控股股份有限公司（下称“天成控股”）2014 年第三次临时董
事会会议于 2014 年 6 月 11 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。
本次会议的通知已于 2014 年 6 月 9 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董
事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通
知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规
定。
    会议经审慎的调查研究，一致审议通过了
    1.《关于公司 2014 年度为关联企业提供担保额度调整的议案》（关联董事司
徒功云已回避表决）。
    2014 年 5 月 20 日天成控股 2013 年年度股东大会审议通过了《公司 2014 年
度为关联企业提供担保》的议案，为广西银河风力发电有限公司（下称“广西风
电”）向银行申请和使用授信提供担保 10,000 万元以及为威海银河风力发电有限
公司（下称“威海风电”）向银行申请和使用授信提供担保 20,000 万元。
    由于实际生产经营的需要，现将担保额度调整如下：
    公司在原有的基础上，对威海风电减少 7,500 万元的担保额度，对广西风电
增加 7,500 万元的担保额度，调整后公司为广西风电向银行申请和使用授信的担
保额度为 17,500 万元，公司为威海风电向银行申请和使用授信的担保额度为
12,500 万元，天成控股对广西风电和威海风电的总体担保额度不变。
    本次担保由银河天成集团有限公司提供反担保。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，关联董事司徒功云
回避表决。
    2.《关于公司召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

   （1）会议时间：2014年6月30日上午9:30；
   （2）会议地点：贵州省遵义市武汉路长征工业园三楼会议室；
   （3）会议召集人：公司董事会；
   (4) 会议的表决方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票
相结合的方式；
   （5）会议审议事项：审议《关于公司 2014 年度为关联企业提供担保额度调
整的议案》；
   表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
   特此公告。


                                       贵州长征天成控股股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇一四年六月十一日