证券代码：600112       证券简称：天成控股         公告编号：临 2014—029



               贵州长征天成控股股份有限公司
关于 2014 年度为关联企业提供担保额度调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     贵州长征天成控股股份有限公司（下称“公司”）拟为广西银河风力发电
       有限公司（下称“广西风电”）、威海银河风力发电有限公司（下称“威
       海风电”）提供担保，广西风电、威海风电和本公司同为银河天成集团
       有限公司控制的子公司；
     本次担保金额为 30,000 万元；截止 2014 年 5 月 31 日，公司已实际为广
       西风电和威海风电提供的担保余额为 20,585 万元
     本次担保由银河天成集团有限公司提供反担保；
     公司不存在逾期担保情况。


    一、担保情况概述
    2014 年 5 月 20 日天成控股 2013 年年度股东大会审议通过了《公司 2014 年
度为关联企业提供担保》的议案，为广西银河风力发电有限公司向银行申请和使
用授信提供担保 10,000 万元以及为威海银河风力发电有限公司向银行申请和使
用授信提供担保 20,000 万元。
    由于实际生产经营的需要，结合关联企业的业务发展情况，公司现将担保额
度调整如下：
    公司在原有的基础上，对威海风电减少 7,500 万元的担保额度，对广西风电
增加 7,500 万元的担保额度，调整后公司为广西风电向银行申请和使用授信的担
保额度为 17,500 万元，公司为威海风电向银行申请和使用授信的担保额度为
12,500 万元，天成控股对广西风电和威海风电的总体担保额度不变。
    此事项经公司 2014 年第三次临时董事会审议通过，将提请公司股东大会审
议。


       二、被担保公司基本情况介绍
       1.广西银河风力发电有限公司
       广西银河风力发电有限公司, 法定代表人：王国生，注册资本：人民币
45,000万元；注册地址：北海市西藏路银河软件园信息中心大楼四楼。经营
范围：风力发电机组及零部件和辅助设备的设计、生产、销售及售后服务，
与风力发电相关的业务咨询，风电场的投资和管理（不含经营），自营和代
理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       截止2013年12月31日，广西银河风力发电有限公司总资产55441.21万
元，负债合计17947.99万元，所有者权益37493.22万元，资产负债率为32.37%,
营业收入为16143.44万元，净利润为-1431.90万元。
       广西风电与本公司同为银河天成集团有限公司控制的子公司。
       2．威海银河风力发电有限公司
       威海银河风力发电有限公司, 法定代表人：司徒功云，注册资本：人民
币10,000万元；注册地址：威海市火炬高技术产业开发区华海路1号银河风
电产业园。经营范围：一般经营项目：风力发电设备的研发、生产、销售；
风电场的投资和管理（不含经营）；备案范围内的货物及技术进出口业务。（法
律、法规、国务院决定禁止的项目除外；法律、法规、国务院决定限制的项
目须取得许可证后方可经营）
       截止2013年12月31日，威海银河风力发电有限公司总资产    43769.81
万元，负债合计34048.69万元，所有者权益9721.12万元，资产负债率为
77.79%,营业收入为7814.13万元，净利润为-435.50万元。
    威海风电与本公司同为银河天成集团有限公司控制的子公司。

       三、担保协议的主要内容

       公司目前尚未签订上述担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的
最高担保额度，该额度由董事会审议通过并须股东大会审议通过。广西风电、
威海风电在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司
将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约
定。
    广西风电、威海风电和本公司同为银河天成集团有限公司控制的子公司，为
防范风险，经协商，银河天成集团有限公司与天成控股签署备忘录，银河天
成集团有限公司为上述担保事项提供反担保。


    四、董事会意见
    公司 2014 年第三次临时董事会审议通过了上述担保事项，根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规
定，本次交易构成关联交易，尚需公司股东大会审议。
    公司独立董事对本次关联交易出具了独立意见。董事会审议该议案时，关联
董事司徒功云先生回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。银河集团对
上述担保事项提供反担保，对外担保风险在可控范围内。
     因此，公司董事会认为：本次为关联企业提供担保决策程序合法，符合有
关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东特别是非关
联股东和中小股东的利益。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2014 年 5 月 31 日担保发生额为 36974.85 万元，其中对子公司担保
16389.85 万元 ；本公司无逾期对外担保。

    六、备查文件
    1.贵州长征天成控股股份有限公司 2014 年第三次临时董事会决议；
    2.独立董事意见。


    特此公告。




                                           贵州长征天成控股股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一四年六月十一日