2014 年第二次临时股东大会资料




贵州长征天成控股股份有限公司


2014 年第二次临时股东大会资料




          二二〇〇一一四四年年六六月月




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                            目       录




一、2014 年第二次临时股东大会议程                                  3

二、《关于总监票人和监票人的提名》                                 4

三、审议议案

1．《关于公司 2014 年度为关联企业提供担保额度调整的议案》      5




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                 贵州长征天成控股股份有限公司

                 2014年第二次临时股东大会议程


时间：2014年6月30日   上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室


   一、主持人宣布大会开始；
   二、介绍股东到会情况；
   三、介绍本次大会见证律师；
   四、推选监票人；
   五、宣读会议审议事项
   1．《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》
   六、股东提问和问询；
   七、进行投票表决；
   八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）
   九、宣布表决结果；
   十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
   十一、宣布本次股东大会闭会。




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    贵州长征天成控股股份有限公司2014年第二次临时股东

             大会《关于总监票人和监票人的提名》


   贵州长征天成控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会设总监票人一

名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。

  本次大会提名        先生/女士 为本次股东大会的总监票人，提名   先生

/女士 和    先生/女士 为本次股东大会的监票人。



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                                          年     月    日




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议案一：
           《关于公司 2014 年度为关联企业提供担保额度调整的议案》


各位股东及股东代表：
    2014 年 5 月 20 日公司股东大会审议通过了《公司 2014 年度为关联企业提
供担保》的议案，为广西银河风力发电有限公司（下称“广西风电”）向银行申
请和使用授信提供担保 10,000 万元以及为威海银河风力发电有限公司（下称“威
海风电”）向银行申请和使用授信提供担保 20,000 万元。
    由于实际生产经营的需要，结合关联企业的业务发展情况，公司现将担保额
度调整如下：
    公司在原有的基础上，对威海风电减少 7,500 万元的担保额度，对广西风电
增加 7,500 万元的担保额度，调整后公司为广西风电向银行申请和使用授信的担
保额度为 17,500 万元，公司为威海风电向银行申请和使用授信的担保额度为
12,500 万元，天成控股对广西风电和威海风电的总体担保额度不变。
    广西风电、威海风电和本公司同为银河天成集团有限公司控制的子公司，为
防范风险，经协商，银河天成集团有限公司与公司签署备忘录，银河天成集团有
限公司为上述担保事项提供反担保。
    此事项经公司 2014 年第三次临时董事会审议通过，现提请公司股东大会审
议。




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