股票代码：600112       股票简称：天成控股         编号：临 2014—038

                贵州长征天成控股股份有限公司

               第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年9月3日
在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2014年8月3
日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长李勇先生主持，
会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以
及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议表决，一致通过了以下议案：
    一、《关于公司经营战略发展规划的议案》
     近年来在经过大量市场调研和论证分析后，公司计划在巩固电气设备产业
的基础上，拓展智慧城市建设中便民支付的业务内容和区域分布，把资源能源开
发作为公司的战略重点。未来三年公司将通过自主建设开发、资产并购等多种
方式从矿产资源开发逐步向能源开发领域拓展，逐渐形成以资源能源开发为重
心的多元化战略产业格局。
     详细内容请参阅同日发布的《经营战略发展规划公告》。
    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
    二、《关于变更公司经营范围的议案》
    为更好地符合公司战略规划的发展，公司拟将经营范围由“投资管理；高、
中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后
服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、
销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、
技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息
咨询。”变更为“投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生
产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产
品开采、加工（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；
石油天然气项目投资、新能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服
务；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；对外贸易、对外投资；提供金融、
商业服务。”
    该议案需提交股东大会审议。
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
    三、《关于修改公司章程的议案》
    由于公司经营范围变更，故拟将原公司章程“第十三条 经公司登记机
关核准，公司的经营范围是：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备，
风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服
务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公
司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源
产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息咨询。”
    修订为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：投资管
理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售及售后服务；电
气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工（在取得许
可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；石油天然气项目投资、新
能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服务；网络系统技术开发、
技术服务及成果转让；对外贸易、对外投资；提供金融、商业服务。”
    该议案需提交股东大会审议。
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
    四、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
    由于公司独立董事龚经治于 2014 年 5 月 26 日向公司董事会申请辞去公司独
立董事职务，根据《公司章程》有关规定，董事会提名张仁为公司第六届董事会
独立董事候选人，任期至第六届届董事会期满为止。张仁简历如下：
    张仁：男，1965 年出生，本科，副教授。任职于贵州大学公共管理学院，
从事管理学教学工作。
    该独立董事候选人需经股东大会选举通过。
    独立董事独立意见： 公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规
定的任职条件，同意提名张仁为公司第六届董事会独立董事候选人。
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。


   五、《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2014 年 9 月 23 日上午 9 点 30 召开 2014 年第三次临时股东大
会，审议如下议案：
   1、《关于变更公司经营范围的议案》
   2、《关于变更公司章程的议案》
   3、《关于选举公司独立董事的议案》
   表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。




   特此公告。


                                          贵州长征天成控股股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2014 年 9 月 3 日