天成控股：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知2014-09-04
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临 2014—039
贵州长征天成控股股份有限公司
关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期为 2014 年 9 月 23 日
股权登记日为 2014 年 9 月 18 日
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
贵州长征天成控股股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期
公司拟定于 2014 年 9 月 23 日上午 9:30 召开现场会议；网络投票的时间为
2014 年 9 月 23 日上午 9: 30-11：30 及 13：00-15：00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式
1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
2. 网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票
平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票。
（五）现场会议地点
贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。
二、会议审议事项
1. 《关于变更公司经营范围的议案》
为更好地符合公司战略规划的发展，公司拟将经营范围由“投资管理；高、
中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后
服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、
销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、
技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息
咨询。”变更为“投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生
产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产
品开采、加工（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；
石油天然气项目投资、新能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服
务；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；对外贸易、对外投资；提供金融、
商业服务。”
此事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
2. 《关于修改公司章程的议案》
由于公司经营范围变更，故拟将原公司章程“第十三条 经公司登记机
关核准，公司的经营范围是：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备，
风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服
务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公
司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源
产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息咨询。”
修订为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：投资管
理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售及售后服务；电
气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工（在取得许
可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；石油天然气项目投资、新
能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服务；网络系统技术开发、
技术服务及成果转让；对外贸易、对外投资；提供金融、商业服务。”
此事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
3. 《关于选举公司独立董事的议案》
由于公司独立董事龚经治于 2014 年 5 月 26 日向公司董事会申请辞去公司独
立董事职务，根据《公司章程》有关规定，董事会提名张仁为公司第六届董事会
独立董事候选人，任期至第六届董事会期满为止。
此事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
三、会议出席对象
1.股权登记日：2014年9月18日
2014年9月18日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1.登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时
还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登
记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2．登记时间：
2014年9月22日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
五、其他事项
1．联系办法：
会议地址：贵州省遵义市汇川区长征电气工业园
联系电话：0852-8620788
传真：0852-8654903
邮政编码：563002
联系人：龙涛
2．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
六、附件
附件1：授权委托书
附件2：网络投票操作流程
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2014 年 9 月 3 日
附件1：
授权委托书
贵州长征天成控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月23日召开
的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于变更公司章程的议案
3 关于选举公司独立董事的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的网络投
票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上交所
交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014 年 9 月 23 日上午 9: 30-11：30 及 13：00-15：00
总提案数：3 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738112 天成投票 3（总议案数） A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-3号 本次股东大会的 99.00元 1股 2股 3股
3项提案
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于变更公司经营范围的议案 1.00
2 关于变更公司章程的议案 2.00
3 关于选举公司独立董事的议案 3.00
注：股东大会同时有董事、监事选举议案的，必须将所有董事候选人、所有
监事候选人各列一组。
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年9月18日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码
600112）的投资者拟对本网络投票的全部提案投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738112 买入 99.00元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738112 买入 1.00元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738112 买入 1.00元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738112 买入 1.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
