股票代码：600112         股票简称：天成控股         编号：临 2014—042

                 贵州长征天成控股股份有限公司

            2014 年第四次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司2014年第四次临时董事会于2014年9月12日
在公司会议室以现场和通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2014年9月
10日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7
名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合
相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    会议经审议表决，一致审议通过了


    一、《关于授权董事长李勇签署相关协议的议案》
    鉴于目前公司正在开展境外能源合作和资产收购项目前期准备工作，为保证
该事项的顺利进行，董事会拟授权董事长李勇负责洽谈和签署相关协议，所签署
的相关协议按公司章程履行相关审议程序后执行。
    表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，获得通过。


    二、《关于为关联企业提供担保的议案》

    本公司关联公司北海银河产业投资股份有限公司（下称“银河投资”）因生

产经营需要，向贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）申请三年期20,000

万元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非

融资性保函、信用证、 网上税费支付担保业务）；本公司为银河投资上述贷款

提供连带责任担保。同时，银河投资以提供连带责任担保的方式为本公司提供不

超过20,000万元人民币的反担保，担保期限为三年。目前相关协议尚未签订，待

本公司和银河投资均履行完相应的审批程序后，双方签署上述担保协议。具体内
容详见同日发布的《关于为关联企业提供担保的公告》。
    关联董事司徒功云回避表决。
    表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，获得通过。
   该议案需提交 2014 年第四次临时股东大会审议。


    三、《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》

   （1）会议时间：2014年9月30日上午9:30；
   （2）会议地点：贵州省遵义市武汉路长征工业园三楼会议室；
   （3）会议召集人：公司董事会；
   (4) 会议的表决方式:现场和网络投票方式；
   （5）会议审议事项：审议《关于为关联企业提供担保的议案》；
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票，获得通过。




   特此公告。




                                            贵州长征天成控股股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2014 年 9 月 12 日