证券代码：600112       证券简称：天成控股         公告编号：临 2014—043



              贵州长征天成控股股份有限公司
              关于为关联企业提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本公司拟为银河投资提供担保，银河投资和本公司同为银河天成集团有
        限公司控制的子公司；
     本次担保金额为 20,000 万元；截止 2014 年 9 月 11 日，公司已实际为银
        河投资提供的担保余额为 0 元。
     本次担保由银河投资提供反担保；
     公司不存在逾期担保情况。

     一、担保情况概述
    本公司关联公司北海银河产业投资股份有限公司（下称“银河投资”）因生

产经营需要，向贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）申请三年期20,000

万元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非

融资性保函、信用证、 网上税费支付担保业务）；本公司为银河投资上述贷款

提供连带责任担保。同时，银河投资以提供连带责任担保的方式为本公司提供不

超过20,000万元人民币的反担保，担保期限为三年。目前相关协议尚未签订，待

本公司和银河投资均履行完相应的审批程序后，双方签署上述担保协议。

    2014年9月12日，公司召开的2014年第四次临时董事会审议通过了《关于为

关联企业提供担保的议案》。

    根据中国证监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

的规定，上述担保构成关联担保，经董事会审批通过后仍需经2014年第四次临

时股东大会审议通过后方可实施。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：北海银河产业投资股份有限公司；

    成立日期：1993年6月20日；

    注册地点：北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号；

    法定代表人：唐新林 ；

    注册资本：699,214,962元；

    经营范围：对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，变压器设备、

电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，

计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发， 本企业自产机电产品、

成套设备及相关技术的出口， 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、

仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），

开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，自有房地产经营管理

（国家有专项规定的除外）。

    与本公司的关系：同一控股股东银河天成集团控制下的关联法人；

    被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图如下：

          潘琦

                 52.27%

          银河天成集团


                 14.75%



          北海银河产业投资股份有限公司


    2013年经审计的主要财务数据：资产总额2,083,055,750.55元，负债总额

1,221,261,663.02元，净资产861,794,087.53元，资产负债率58.63%。2013年度实

现总收入784,076,719.09元，利润总额21,459,216.43元，净利润12,371,728.20元。

    2014年6月30日未经审计的主要财务数据：资产总额2,004,620,617.37元，负
债总额1,199,581,362.53元，净资产805,039,254.84元，资产负债率59.84%。



       三、担保协议的主要内容
    本公司关联公司银河投资因生产经营需要，向贵阳银行股份有限公司申请三

年期2亿元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇

票、非融资性保函、信用证、 网上税费支付担保业务）；本公司为银河投资上

述贷款提供连带责任担保。同时，银河投资拟以提供连带责任担保的方式为本公

司提供不超过20,000万元人民币的反担保，担保期限为三年。针对以上事宜，公

司董事会经审议，同意我公司拟以连带责任担保的方式为银河投资提供担保。目

前相关协议尚未签订，待本公司和银河投资均履行完相应的审批程序后，双方签

署上述担保协议。



    四、董事会意见
       1、此次担保事项的产生是银河投资由于生产经营需要而向贵阳银行申请

20,000万元的贷款，本公司为此笔贷款提供担保，银河投资同意为本公司提供相

应反担保。本次为关联方提供担保遵循客观、公平、对等的原则。

       2、根据本公司董事会核实：被担保方银河投资的发展前景与资信情况良好，

业务广泛且经营稳定，资产安全性高，可偿还资金充足。公司董事会认为，本次

担保事项财务风险小，不会损害上市公司的利益。

       3、独立董事事前认可意见：本次对关联企业提供的担保事实清楚，没有对

上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中

国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。同意提交公司董事会审

议。

       4、独立董事意见：此次担保合法合规，董事会所审议的对关联企业提供担

保的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；此次担保风险可控，

符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2014年9月11日，公司担保发生额为41,971.58万元，占公司最近一期

（2013年度）经审计净资产的35.39%，其中对控股子公司担保16,472.08万元，未

有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。



    六、备查文件
    1.贵州长征天成控股股份有限公司2014年第四次临时董事会决议

    2.独立董事事前认可意见

    3.独立董事意见



    特此公告！




                                         贵州长征天成控股股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2014年9月12日