2014 年第三次临时股东大会资料




贵州长征天成控股股份有限公司


2014 年第三次临时股东大会资料




          二二〇〇一一四四年年九九月月
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                           目    录


一、2014 年第三次临时股东大会议程

二、2014 年第三次临时股东大会会议须知

三、关于总监票人和监票人的提名

四、审议议案

    1. 《关于变更公司经营范围的议案》
    2. 《关于修改公司章程的议案》
    3. 《关于选举公司独立董事的议案》

五、表决票
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                       贵州长征天成控股股份有限公司

                      2014 年第三次临时股东大会议程


时间：2014年9月23日    上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路临1号长征电气工业园三楼会议室
主持人：董事长
◇报告出席会议的股东人数、代表股份总数◇
一、主持人宣布大会开始，介绍到会的来宾
二、宣读《会议须知》
    对《会议须知》进行表决（举手方式）
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
    对《提名》进行表决（举手方式）
四、听取并审议公司议案
    1. 《关于变更公司经营范围的议案》
    2. 《关于修改公司章程的议案》
    3. 《关于选举公司独立董事的议案》
五、股东进行逐项审议并填写表决票、投票
    监票人和工作人员统计表决情况并宣读表决结果
六、会议主持人宣读大会决议
七、律师根据表决结果出具法律意见书
八、到会董事在会议决议上签字
九、主持人宣布大会结束
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                    贵州长征天成控股股份有限公司


                  2014 年第三次临时股东大会会议须知


   一、会议的组织
   1．本次会议由公司董事会依法召集。
   2．本次会议行使《公司法》和《贵州长征天成控股股份有限公司章程》所规
定的股东大会的职权。
   3．本次大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
   4．本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代
表担任。
   5．本次会议的出席人员是：本公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的律师、董事会特别邀请人员和2014年9月18日下午上海证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托
的授权代理人。
   二、会议须知
   1．股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
   2．出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。
   3．股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股
东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或
提出问题。
    非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
   4．股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行大
会发言。
   5．本次股东大会以记名投票方式进行表决。
   6．为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高
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级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
   7．为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门查处。
    三、表决办法的说明
   1．本次股东大会采取记名投票的方式进行表决。每位参加股东大会的股东及
股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票。
   2．出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代表对表决票上的各项内
容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂
改则该项表决视为弃权。
   3．出席本次会议的股东或股东委托代理人，领取表决票后，请务必填写好股
东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，并且其表决票不得遗
失或转送他人，否则该表决票作废，并按弃权票处理。
   4．投票结束后，在律师见证下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《议
案表决汇总表》，并将表决结果报告会议主持人。
   5．会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案表决结果。




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                                               二〇一四年九月
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贵州长征天成控股股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会


            关于总监票人和监票人的提名



    贵州长征天成控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会设

总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。

    本次大会提名          先生/女士为本次股东大会的总监票人，

提名        先生/女士和         先生/女士为本次股东大会的监票

人。




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                                       2014 年     月    日
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议案一：
    1. 《关于变更公司经营范围的议案》
    为更好地符合公司战略规划的发展，公司拟将经营范围由“投资管理；高、
中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后
服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、
销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、
技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息
咨询。”变更为“投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生
产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产
品开采、加工（在取得许可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；
石油天然气项目投资、新能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服
务；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；对外贸易、对外投资；提供金融、
商业服务。”
    此事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
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议案二：
       2. 《关于修改公司章程的议案》
       由于公司经营范围变更，故拟将原公司章程“第十三条 经公司登记机
关核准，公司的经营范围是：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备，
风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服
务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公
司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源
产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息咨询。”
       修订为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：投资管
理；高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售及售后服务；电
气技术开发、咨询及服务；精密模具；机械加工。矿产品开采、加工（在取得许
可证或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；石油天然气项目投资、新
能源产业投资；新能源产品研发、生产、销售及售后服务；网络系统技术开发、
技术服务及成果转让；对外贸易、对外投资；提供金融、商业服务。”
    此事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
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议案三：
    3. 《关于选举公司独立董事的议案》
    由于公司独立董事龚经治于 2014 年 5 月 26 日向公司董事会申请辞去公司独
立董事职务，根据《公司章程》有关规定，董事会提名张仁为公司第六届董事会
独立董事候选人，任期至第六届董事会期满为止。


    此事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
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                2014 年第三次临时股东大会表决票

股东名称

出席人姓名                       代表股权数

                   审议事项                        同意   反对    弃权

议案一、《关于变更公司经营范围的议案》

议案二、《关于修改公司章程的议案》

议案三、《关于选举公司独立董事的议案》



说明：请股东和股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，
对每一项只能有一种表决意见。