2014 年第四次临时股东大会资料




贵州长征天成控股股份有限公司


2014 年第四次临时股东大会资料




          二二〇〇一一四四年年九九月月




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                            目       录




一、2014 年第四次临时股东大会议程                               3

二、《关于总监票人和监票人的提名》                              4

三、审议议案

1．《关于为关联企业提供担保的议案》                             5




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                 贵州长征天成控股股份有限公司

                 2014年第四次临时股东大会议程


时间：2014年9月30日   上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室


   一、主持人宣布大会开始；
   二、介绍股东到会情况；
   三、介绍本次大会见证律师；
   四、推选监票人；
   五、宣读会议审议事项
   1．《关于为关联企业提供担保的议案》
   六、股东提问和问询；
   七、进行投票表决；
   八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）
   九、宣布表决结果；
   十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
   十一、宣布本次股东大会闭会。




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    贵州长征天成控股股份有限公司2014年第四次临时股东

             大会《关于总监票人和监票人的提名》


   贵州长征天成控股股份有限公司2014年第四次临时股东大会设总监票人一

名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。

  本次大会提名        先生/女士 为本次股东大会的总监票人，提名   先生

/女士 和    先生/女士 为本次股东大会的监票人。



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                                          年     月    日




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议案一：
                    《关于为关联企业提供担保的议案》
    本公司关联公司北海银河产业投资股份有限公司（下称“银河投资”）因生
产经营需要，向贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）申请三年期
20,000 万元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑
汇票、非融资性保函、信用证、 网上税费支付担保业务）；本公司为银河投资
上述贷款提供连带责任担保。同时，银河投资拟以提供连带责任担保的方式为本
公司提供不超过 20,000 万元人民币的反担保，担保期限为三年。目前上述担保
协议尚未签订，待借款协议签订后且本公司和银河投资均履行完相应的审批程序
后方可签订担保协议。
    此事项经公司 2014 年第四次临时董事会审议通过，现提请公司股东大会审
议。




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