股票代码：600112         股票简称：天成控股         编号：临2014—051



       贵州长征天成控股股份有限公司
     2014年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
● 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
● 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计
持有上市公司低于 5%（不含）股份的股东。


一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开时间和地点：
   现场会议召开时间：2014年9月30日上午9：30；
   网络投票时间：2014年9月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
   现场会议召开地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。
   （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例。
现场出席会议的股东和代理人人数                                  1

所持有表决权的股份总数（股）                                6,800,000

占公司有表决权股份总数的比例（%）                             1.34%
通过网络投票出席会议的股东人数                                  22

所持有表决权的股份数（股）                                  42,247,101

占公司有表决权股份总数的比例（%）                             8.30%
          （三）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
       及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李勇先生主持。
          （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席5
       人，董事司徒功云、李铁军由于公务未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董
       事会秘书陈磊出席了会议；财务总监马滨岚列席了会议。
       二、提案审议情况
          本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议
       并通过了以下议案：
议案      议案内容        股东类别   同意票数        同意比    反对票     反对比例   弃权   弃权   是否
序号                                                   例        数                  票数   比例   通过

1      关于为关联企业     全体股东    49，032，523   99.97 %    14，578    0.03%      0      0
                                                                                                    是
       提供担保的议案     中小股东   49，032，523    99.97 %    14，578     0.03%      0     0

           上述议案涉及的关联股东银河天成集团有限公司、银河科技电气有限公司已
       回避表决。
       三、律师见证情况
           本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰和甘婕伽律师予以见证，并出
       具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合
       法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和
       召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。




           特此公告！




                                                       贵州长征天成控股股份有限公司
                                                               2014 年 9 月 30 日