股票代码：600112       股票简称：天成控股          编号：临 2015—002

                贵州长征天成控股股份有限公司

               第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年1月19日
在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2015年1月9
日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，
实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，一致通过了以下
议案：
    一、关于提名王国生为公司第六届董事会董事候选人的议案
    由于公司董事会收到了董事长李勇先生的辞职报告，根据相关法规及《公司
章程》有关规定，公司董事会决定提名王国生为公司第六届董事会董事候选人。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
    上述议案需提交股东大会审议通过。
    独立董事意见：第六届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理
准则》以及《公司章程》规定的任职条件，同意提名王国生为公司第六届董事会
董事候选人。
    二、关于聘任隋海峰、黄巨芳为公司副总经理的议案
    经总经理提名，聘任隋海峰为公司副总经理，7票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过。
    经总经理提名，聘任黄巨芳为公司副总经理，7票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过。
    独立董事独立意见：第六届董事会聘任隋海峰、黄巨芳为公司副总经理的程
序和聘任人员的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司和股东利益的情形。
    三、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟定于2015年2月5日上午9：30召开2015年第一次临时股东大会，审议
如下议案：
    1、《关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案》
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。


    特此公告。




                                 贵州长征天成控股股份有限公司董事会
                                          2015年1月19日
附：个人简历

    王国生：男，生于1971年，经济学博士，曾任南京大学副教授。历任北海银
河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，银河天成集
团有限公司副董事长。
    隋海峰：男，生于1976年，工学博士。历任银联电子支付有限公司高级经理、
联动优势有限公司华北大区总经理、北京银联商务有限公司产品总监兼产品创新
部总经理、北海银河产业投资有限公司博士后工作站管理委员会副主任。现任北
京国华汇银科技有限公司总经理。
    黄巨芳：男，生于1962年，MBA，会计师。历任贵州长征电器集团有限责任
公司财务投资处副处长，贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监，
北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总
经理兼财务管理部总经理，财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司董
事长助理，承徳苏垦银河连杆股份有限公司董事。