贵州长征天成控股股份有限公司


2015 年第一次临时股东大会资料




          二二〇〇一一五五年年二二月月




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                           目       录




一、2015 年第一次临时股东大会议程                       3

二、审议议案

    1、《关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案》   4




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                 贵州长征天成控股股份有限公司

                 2015年第一次临时股东大会议程


时间：2015年2月5日    上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室


   一、主持人宣布大会开始；
   二、介绍股东到会情况；
   三、介绍本次大会见证律师；
   四、推选监票人；
   五、宣读会议审议事项
   1、《关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案》
   六、股东提问和问询；
   七、进行投票表决；
   八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）
   九、宣布表决结果；
   十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
   十一、宣布本次股东大会闭会。




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议案一：

《关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案》


    由于公司董事会收到了董事长李勇先生的辞职报告，根据相关法规及《公司
章程》有关规定，公司董事会决定提名王国生为公司第六届董事会董事候选人，
向提请股东大会审议选举王国生为公司第六届董事会董事。
    以上议案请审议！


附：个人简历
    王国生：男，生于 1971 年，经济学博士，曾任南京大学副教授。历任北海
银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，银河天成
集团有限公司副董事长。




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