证券代码：600112       股票简称：天成控股       编号：临 2015—008



                  贵州长征天成控股股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 2 月 5
日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2015 年 1 月 23
日以书面、传真和电子邮件等方式传达给全体董事。会议由董事王国生主持，本
次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，部分高管列席了本次会
议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：


一、关于选举王国生为公司第六届董事会董事长的议案
     选举王国生为公司第六届董事会董事长。
     同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。


二、关于改选公司第六届董事会专门委员会成员的议案
    由于李勇、龚经治辞去董事会董事成员，增补王国生、张仁为董事会成员，
所以：
    选举王国生、张仁为战略决策委员会成员，王国生为战略决策委员会召集人。
同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    选举王国生为薪酬与考核委员会成员。同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0
票，审议通过。
    选举张仁、王国生为提名委员会成员，张仁为提名委员会召集人。同意票 7
票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
特此公告。




             贵州长征天成控股股份有限公司
                        董事会
                   2015 年 2 月 6 日
附：个人简历


1 王国生：男，生于 1971 年，经济学博士，曾任南京大学副教授。历任北海银
河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，银河天成集
团有限公司副董事长。


2 张仁：男，生于 1965 年，本科，副教授，任职于贵州大学公共管理学院，
从事管理学教学工作。