贵州长征天成控股股份有限公司

            独立董事关于公司非公开发行股票事项的

                            事前认可意见


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议将审议的《关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与发
行对象签订附条件生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票
涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非
公开发行股票有关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准银河天成集团及银河实
业免免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于修改公司章程的议案》等
议案已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作
为公司的独立董事，就上述有关议案发表意见如下：
    本次公司非公开发行股票的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规
定，所涉及的关联交易公平、公正、公开，不会对上市公司独立性构成影响，不
存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的
利益。因此我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。




       独立董事：李铁军             毛家仁               张仁




                                                   2015 年 3 月 9 日