证券代码：600112       股票简称：天成控股          编号：临 2015-021

              贵州长征天成控股股份有限公司
             第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月23日
在公司会议室召开。会议通知于2015年4月13日以电子邮件及专人送达的方式交
公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公
司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
   一、审议《公司2014年度监事会工作报告》
   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
   二、审议《公司2014年度财务决算报告》
   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
   三、审议《公司2014年年度报告全文及摘要》
    公司监事在全面了解和审核公司2014年年度报告全文及摘要后，认为：1）
公司2014年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理
和财务状况等事项。2）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财
务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报
告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。


    四、审议《公司2014年度利润分配预案》
    根据公司实际情况，公司拟对 2014 年度利润分配提出如下预案：以 2014
年 12 月 31 日总股本 509,204,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.05 元（含税），本次分配派发现金红利 2,546,024.23 元。未分配利润
12,743,292.14 元，结转至下一年度。

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   监事会核查后认为：本次利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者
利益，也有利于公司的健康、持续发展，因此同意该利润分配预案。
   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。
   五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。

   六、审议《2014 年度内部控制评价报告》的议案
   本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公
司《内部控制评价报告》。

   本公司监事会认为：本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经
营管理及持续发展有重大影响之缺陷和异常事项。公司现有的内部控制已覆盖了
公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠
正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证
会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方
面不存在重要缺陷和重大缺陷。截止 2014 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计
与运行有效。
   同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

    七、审议《公司 2015 年日常关联交易》的议案；
    公司2015年预计将要发生的关联交易总金额为1020万元，其中：收入600
万元，支出420万元。
   本公司监事会认为：公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所
必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合
理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、
小股东利益的情形。
   同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

    八、审议《公司 2015 年度为关联企业提供担保》的议案
    公司拟在 2015 年度为关联企业广西银河风力发电有限公司（下称“广西
风电”）和威海银河风力发电有限公司（下称“威海风电”）向银行申请和使用
授信提供担保 30,000 万元，其中广西风电 17,500 万元，威海风电 12,500

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万元；为关联企业北海银河产业投资股份有限公司（下称“银河投资”）向银行
申请和使用授信提供担保 20,000 万元；为参股企业香港长城矿业开发有限公
司（下称“香港长城矿业”）向银行申请和使用授信提供担保 10,000 万元。
    本次对广西风电、威海风电、香港长城矿业的担保由银河天成集团有限公司
提供反担保，对银河投资的担保由银河投资提供反担保。
   同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
       九、审议《关于公司会计政策变更》的议案
   经审核，监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及企业会计准则的相关
规定，符合公司实际情况，能客观、真实、公允地反映公司财务状况、经营成果
和现金流量；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
   同意票3 票，弃权票0票，反对票0票。


   以上一、二、三、四、五、八项议案需提交公司2014年年度股东大会审议通
过。


   特此公告！


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                                                   监 事 会
                                                2015 年 4 月 23 日




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