证券代码：600112         股票简称：天成控股       编号：临 2015-023


            贵州长征天成控股股份有限公司

                 关于修订公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    为进一步加强公司治理，充分发挥《公司章程》对公司、股东等组织机构以
及对董事、监事和高级管理人员工作行为的规范作用，保护中小股东利益，根据
中国证监会新发布的《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公司监管
指引第 3 号-上市公司现金分红》等文件要求，结合公司实际情况，拟对以下《公
司章程》条款进行修订，具体如下：
    一、原《公司章程》第四十五条为：
    “本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或其他明确地点。股东大会将
设置会场,以现场会议形式召开。公司还将按照有关规定提供网络或其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
    拟修订为：
    “本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或其他明确地点。股东大会将
设置会场,以现场会议形式召开。公司还将按照有关规定提供网络或其他方式为
股东参加股东大会提供便利，并将按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规
定进行身份认证。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
    二、原《公司章程》第七十九条为：
    “股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 ”
    拟修订为：
    “股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    中小投资者，是指不包括下列股东的公司其他股东：
    （一）持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东及其一致行动人；

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    （二）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及其关联人。
    重大事项，是指涉及公司的以下事项：
    （一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其
他证券品种；
    （二）公司重大资产重组；
    （三）公司以超过当次募集资金金额 10%以上的闲置募集资金暂时用于补充
流动资金；
    （四）公司单次或者 12 个月内累计使用超募资金的金额达到 1 亿元人民币
或者占本次实际募集资金净额的比例达到 10%以上的（含本数）；
    （五）公司拟购买关联人资产的价格超过账面值 100%的重大关联交易；
    （六）实施股权激励计划；
    （七）股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该上市公司债务；
    （八）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；
    （九）法律法规及证监会和上海证券交易所要求的其他需要对中小投资者表
决单独计票的事项；
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
    三、原《公司章程》第九十条为：
    “出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
反对或弃权。”
      拟修订为：
    “出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人
意思表示进行申报的除外。”


    本次公司章程修订案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议批准。

    特此公告。




                                      贵州长征天成控股股份有限公司董事会
                                                2015 年 4 月 23 日



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