证券代码：600112              证券简称：天成控股           公告编号：临 2015-024


                   贵州长征天成控股股份有限公司
            关于2015年度为控股子公司提供担保的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:
        本次被担保人全部为公司主要控股子公司。
        本次担保金额为 42000 万元，截止 2014 年 12 月 31 日已实际为各控股子
          公司提供的担保余额为 17,660.50 万元。
        本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。


       一、担保情况概述
       （一）担保基本情况
       1. 2014年度担保情况
       截至 2014 年 12 月 31 日，公司对外担保余额累计为 62,773.00 万元，
占公司 2014 年度经审计净资产（按公司 2014 年度经审计净资产 126,764 万
元计）的 49.52%。 其中，为全资子公司贵州长征电气有限公司提供担保合
计 11,500 万元，为全资子公司北海银河开关设备有限公司提供担保合计
6,160.50 万元。
       2. 本公司2015年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
                            注册资本（万 公司直接（间接）2014 年度资产 公司拟提供担
 序号         公司名称
                                元）         持股比例       负债率     保额度（万元）
         贵州长征电气有限
   1                           11400           100%          52.38%          25000
         公司
         贵州长征中压开关
   2                           10200           100%          41.78%          2000
         设备有限公司
         北海银河开关设备
   3                           10000           100%          42.59%          15000
         有限公司
合计              -              -               -              -           42000


       3.上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外
投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间

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由具体合同约定。
       （二）本担保事项履行的内部决策程序
       1. 请求批准公司在42000万元人民币（占经审计2014年度净资产的
49.52%）的额度内对上表所述3家控股子公司提供连带责任担保；请求批准
公司对上表中3家控股子公司的担保额度适用于2015年度。
       2.本次担保事项已经由监事会和独立董事审核通过，并由2015年4月23
日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，尚需经过2014年股东大会审
议。
       3. 公司对控股子公司提供担保，主要是为了解决控股子公司生产经营
对资金的需求。上述3家子公司均为本公司直接持有100%股权的全资子公司。
       上述公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策
权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业
的经营情况，控制好风险。


       二、被担保控股子公司基本情况介绍
       1．贵州长征电气有限公司
       贵州长征电气有限公司, 法定代表人：李勇，注册资本人民币 11,400
万元；注册地址：贵州遵义市汇川区武汉路临 1 号。经营范围：销售电力设
备、电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术
开发、咨询及服务，对外贸易，机械加工。截止 2014 年 12 月 31 日，贵州
长征电气有限公司总资产 562,227,743.54 元，所有者权益 267,707,640.05
元，2014 年度实现主营业务收入 250,565,894.82 元，净利润 33,691,104.97
元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
       2．贵州长征中压开关设备有限公司
       贵州长征中压开关设备有限公司, 法定代表人：周联俊，注册资本人民
币10,200万元；注册地址：遵义市武汉路临1号 。经营范围：电力成套设备、
开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务
（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规
规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。截止2014年12月31日，贵
州长征中压开关设备有限公司总资产99,453,061.12元，所有者权益
57,905,736.05元,2014年1-12月实现主营业务收入22,334,693.83元，净利
润- 807,190.86元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
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    3．北海银河开关设备有限公司
    北海银河开关设备有限公司, 法定代表人：曹玉生，注册资本人民币
10,000万元；注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业1号楼三楼。
经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研
制、生产、销售及售后服务。截止2014年12月31日，北海银河开关设备有限
公司总资产472,242,614.76元，所有者权益271,096,824.66元,2014年1-12
月实现主营业务收入202,482,457.09元，净利润30,172,779.10元。属于公
司合并报表范围的控股子公司。


    三、担保协议的主要内容

    控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标
时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具
体合同约定。
    公司将通过如下措施控制担保风险：
    1. 严格风险评估，并设立对外担保控制限额。公司对控股子公司的资
金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股子公司的资金使用情况及担保
风险情况，保障本公司整体资金的安全运行。
    2. 上述3家公司均为本公司合并报表范围的子公司，具有完善的风险评
估与控制体系，本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，本
公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》和规定，有效控制公司对外担保风险。
    四、董事会意见
    上述3家控股子公司均为本公司合并报表范围的公司。
    根据控股子公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支
持。由公司统一提供担保，可避免各控股子公司之间的交叉担保，有利于本
公司总体控制担保风险。
    公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担
保并同意提交公司股东大会审议。
    独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表
决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公
司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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    截至 2014 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司的对外担保累计量 62,773.00
万元，其中对关联企业提供的担保为 45,112.50 万元，对控股子公司的担保
17,660.50 万元，本公司无逾期对外担保。

    六、备查文件
    1、第六届董事会第十次会议决议；
    2、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事对公司2015年度对控股子
公司提供担保事项发表的独立意见。
       特此公告。


                                         贵州长征天成控股股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2015 年 4 月 23 日




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