天成控股:独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见2015-04-25
贵州长征天成控股股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独
立意见
根据相关法规及《公司章程》的规定,我们作为公司独立董事,本着认真、
负责的态度,对以下事项发表了独立意见:
1、关于公司2015年度日常关联交易事项
本次关联交易的表决程序合法合规,意思表示真实。公司2015年日常关联
交易属合理、合法的经营行为,对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会
因此交易对关联人形成依赖,有利于保持双方之间长期的合作关系,实现优势互
补,取长补短,有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
2、关于公司2015年度为控股子公司提供担保的事项
董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有
效;且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控,符合公司利益,不存在
损害投资者特别是中小股东利益的情形。
3、关于公司2015年度为关联企业提供担保的事项
本次关联担保决策程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规
定,没有损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东的利益。
4、关于公司2014年度利润分配预案的事项
本次利润分配预案既综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因
素,又体现了对投资者的合理回报。该事项的决策程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的相关规定,符合投资者特别是中小股东的利益。
5、关于公司2014年度内部控制评价报告的事项
本公司内部控制体系基本健全,公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各
层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、纠正公司运营过
程可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会
计信息的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重要
缺陷和重大缺陷。符合投资者特别是中小股东的利益。
6、关于会计政策变更的事项
公司本次会计政策变更严格遵循相关法律法规的规定,能真实、公允反映公
司的财务状况、经营成果和现金流量;本次会计政策变更的决策程序符合法律法
规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
7、关于续聘会计师事务所的事项
董 事会 所 审 议的 关于续聘会计师事务所的事项符 合有 关 法 律法 规 的 规
定,表决程序合法、有效,符合公司利益,不存在损害投资者特别是中小股
东利益的情形。
独立董事(签字):
李铁军 张仁 毛家仁
2015年4月23日