证券代码：600112        证券简称：天成控股    公告编号：2015-031


                贵州长征天成控股股份有限公司
                  2014 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：有


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 5 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：贵州省遵义市武汉路 1 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     106,225,713


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                       20.86




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。会议由董事长王国生主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书陈磊出席了本次会议，公司副总经理隋海峰、黄巨芳、公司财务
负责人马滨岚列席了本次会议。


二、    议案审议情况


(一)    非累积投票议案

1、 议案名称：审议《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案

    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）                  （%）
       A股      106,177,312        99.95   48,401          0.04          0        0.00


2、 议案名称：审议《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案

    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）                  （%）
       A股      106,177,312        99.95   48,401          0.04          0        0.00


3、 议案名称：审议《公司 2014 年年度报告正文及摘要》的议案

    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）                  （%）
       A股      106,177,312        99.95   48,401          0.04          0        0.00


4、 议案名称：审议《公司 2014 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）                  （%）
     A股        106,177,312        99.95   48,401          0.04          0        0.00


5、 议案名称：审议《公司 2014 年度利润分配预案》的议案

    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）                  （%）
     A股        106,177,312        99.95   48,401          0.04          0        0.00


6、 议案名称：审议《公司续聘会计师事务所》的议案

    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）                  （%）
     A股        106,177,312        99.95   48,401          0.04          0        0.00


7、 议案名称：审议《公司 2015 年度为控股子公司提供担保》的议案

    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）                  （%）
     A股        106,177,312        99.95   48,401          0.04          0        0.00


8、 议案名称：审议《公司 2015 年度为关联企业提供担保》的议案

    审议结果：不通过
表决情况：
  股东类型               同意                     反对                   弃权
                    票数           比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）                  （%）
        A股               44,600       47.95   48,401        52.04           0       0.00


9、 议案名称：审议《修改公司章程》的议案

    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                      同意                  反对                   弃权
                         票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                       （%）                 （%）                  （%）
        A股        106,177,312         99.95   48,401          0.04          0        0.00



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称            同意            反对           弃权
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
9        审议《修改公司      2,778     98.28 48,40     1.71    0      0.00
         章程》的议案         ,502               1




(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东银河天成集团有限公司、北海银河科技电气有限责任公司对本次股
   东大会的第 8 项议案回避了表决。
2、本次股东大会第 9 项议案涉及特别决议表决，并获得出席会议股东或股东代
   表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆百君律师事务所

律师：熊杰、甘婕伽

2、 律师鉴证结论意见：

    经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                        贵州长征天成控股股份有限公司
                                                    2015 年 5 月 16 日