股票代码：600112        股票简称：天成控股         编号：临2015—044

        贵州长征天成控股股份有限公司
      第六届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年8月
29日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2015
年8月18日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的
董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均
符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
     会议经审议表决，一致审议通过了如下议案：
一、关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案
     2015 年 3 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 2015 年非
公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关
事宜。本次会议拟对《2015 年非公开发行股票预案》进行相关修订及补充披露。
详见同日发布的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（临 2015-045）
及相关附件。
     同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。


二、关于签署附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案
     详见同日发布的《与成都科创嘉源创业投资中心（有限合伙）之附条件生效
的非公开发行股份认购合同之补充协议》。
     同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。


三、关于实施 2014 年度利润分配方案后非公开发行股票价格不作调整的议
案
     本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日；
本次发行价格为人民币 12.20 元/股。公司于 2015 年 7 月 13 日实施完成 2014 年
度利润分配方案：以 2014 年 12 月 31 日总股本 509,204,846 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），扣税后每股派发现金红利 0.00475 元。
考虑本次利润分配情况，由于每股现金股利影响很小，本次非公开发行方案将不
做发行价格的调整，本次发行价格仍然为 12.20 元/股。


    同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，关联董事司徒功云回避表决。审议
通过。




    特此公告。




                                            贵州长征天成控股股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2015 年 8 月 29 日