股票代码：600112        股票简称：天成控股         编号：临2015—045

              贵州长征天成控股股份有限公司
    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》，并于 2015 年
3 月 10 日公告了议案相关内容。2015 年 3 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股
东大会审议通过了 2015 年非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办
理本次非公开发行股票的相关事宜。
    公司于 2015 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十二次会议，对《2015 年
非公开发行股票预案》进行了修订及补充披露。现将本次非公开发行股票预案具
体修订情况说明如下：
   预案章节            预案内容                     修订内容
公司声明         公司声明              删除了本次非公开发行股票事项尚需经
                                       股东大会审议通过的表述
特别提示         特别提示              1、增加了公司董事会审议通过本次非
                                           公开发行方案调整相关事项的表述
                                       2、增加了 2014 年度分红后，发行价格
                                           和数量、发行对象各自认购数量未发
                                           生改变的表述
                                       3、增加了董事会和股东大会审议通过
                                           本次非公开发行的表述
第 一 节 本 次 非 二、本次非公开发行   因公司与金融机构新签订了合作协议，
公开发行股票方 的背景和目的            修订了公司与国内多家金融机构的合作
案概要                                 情况。
                  四、发行股份的价格   1、增加了 2014 年度分红后，本次非公
                  及定价原则、发行数       开发行价格不变的表述
                  量、限售期           2、增加了 2014 年度分红后，本次非公
                                           开发行股票数量不变的表述
                 七、本次发行是否导    因控股股东持股比例有变化，修订了公
                 致公司控制权发生      司控股股东及实际控制人发行前后的持
                 变化               股比例。发行完成后，不会导致公司控
                                    股权的变化
                 八、本次发行取得批 增加了股东大会审议通过本次非公开发
                 准的情况及尚需呈 行的表述
                 报批准的程序
第二节 发行对    一、发行对象概况 1、修改了银河集团的股权结构图
象基本情况                          2、修改了银河集团、银河实业、瀚叶财
                                        富、科创嘉源的财务数据
第三节 董事会    四、本次募集资金投 根据证监会反馈意见，修订了本次非公
关于本次募集资   资项目的可行性分 开发行募集资金投资项目可行性的相关
金使用的可行性   析                 论证
分析
第四节 附条件     二、《附条件生效的   增加了公司与认购方科创嘉源签订补充
生效的股份认购    股份认购合同之补     协议的表述，包括补充协议签署时间，
合同内容摘要      充协议》内容摘要     协议双方的补充声明、承诺及保证
第五节 董事会     一、本次发行后公司   修订了公司控股股东及实际控制人发行
关于本次发行对    业务及资产整合计     前后的持股比例。发行完成后，不会导
公司影响的讨论    划、公司章程、股东   致公司控股权的变化
与分析            结构、高管人员结构
                  的变动情况
                  三、上市公司与控股   修订了公司控股股东及实际控制人在本
                  股东及其关联人之     次非公开发行前的持股比例
                  间的业务关系、管理
                  关系、关联交易及同
                  业竞争等变化情况
                  七、本次股票发行相   根据证监会的反馈意见，增加募投项目
                  关的风险说明         风险的补充披露
第 六 节 本 公 司 三、近三年公司股利   修改公司最近三年股利分配实施情况，
利润分配政策的 分配情况                增加公司 2014 年度股利分配情况的表
制定和执行情况                         述, 删除公司 2011 年度股利分配情况的
                                       表述


    特此公告。




                                       贵州长征天成控股股份有限公司董事会
                                                          2015 年 8 月 29 日