证券代码：600112       股票简称：天成控股       编号：临 2015—049

       贵州长征天成控股股份有限公司
      2015 年第二次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司 2015 年第二次临时董事会会议于 2015 年 9
月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2015 年 8
月 28 日以书面、传真和电子邮件等方式传达给全体董事。会议由董事长王国生
主持，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的通
知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关
规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：
    一、关于为控股子公司调整担保额度的议案
    为满足公司全资控股子公司贵州长征中压开关设备有限公司业务发展的需
要，2015 年 9 月 2 日召开的公司 2015 年第二次临时董事会会议审议通过了《关
于为控股子公司调整担保额度的议案》，公司为长征中压增加 3000 万元的担保额
度，至此 2015 年公司为长征中压的担保额度调整为 5000 万元。详见同日发布的
《关于为控股子公司调整担保额度的公告》。

    独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表
决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公
司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
     该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
     同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
     特此公告。


                                       贵州长征天成控股股份有限公司
                                                 董事会
                                             2015 年 9 月 2 日