证券代码：600112       股票简称：天成控股         编号：临2015—051



        贵州长征天成控股股份有限公司
       2015年第三次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司2015年第三次临时董事会于2015年9月
17日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2015
年9月11日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长王国生主
持，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议经审议表决，一致通过了如下议案：
一、关于参与发起设立金融租赁公司的议案
    为贯彻落实本公司向互联网金融产业领域转型的战略规划，实现公司在金融
业务领域的多方位拓展，本公司决定出资2.6亿元参与发起设立贵银金融租赁有
限公司（暂定名），占股比例为13%。
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    该议案自董事会审议通过即生效，无需提交股东大会审议。
    详见同日发布的《关于参与发起设立金融租赁公司的公告》。


    特此公告。


                                     贵州长征天成控股股份有限公司
                                                 董事会
                                             2015 年 9 月 17 日