股票代码：600112           股票简称：天成控股        编号：临2015—053

          贵州长征天成控股股份有限公司
        第六届董事会第十三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年9月
28日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2015
年9月18日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的
董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均
符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
       会议经审议表决，一致通过了如下议案：
一、关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及发行股票数量的议案
       公司 2015 年度非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第六届董事会第九次
会议和 2015 年度第二次临时股东大会审议通过，并经第六届董事会第十二次会
议审议修订通过。公司现根据股东大会对董事会的授权，拟将募集资金总额由不
超过 488,000 万元（含 488,000 万元）调整为不超过 368,000 万元（含 368,000
万元），扣除发行费用后计划用于以下用途：
                                                                单位：人民币万元

序号                  项目名称                   项目总投资      拟投入募集资金
 1      基于移动互联的小微金融服务平台建设项目        488,000            368,000
                     合计                             488,000            368,000

       公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。公司董
事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
       根据前述对募集资金金额的调整，公司相应地将发行数量由不超过 40,000
万股（含 40,000 万股）调整为不超过 301,639,300 股（含 301,639,300 股）。
       同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事司徒功云回避表决，审议通过。
       本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《贵州长征天成
控股股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金数额及发行数量的公告》。
二、关于公司与成都科创嘉源创业投资中心（有限合伙）终止非公开发行股
票认购合同和补充协议的议案
    2015 年 3 月 9 日、2015 年 8 月 29 日公司与成都科创嘉源创业投资中心
双方分别签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与成都科创嘉源创业投资
中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购合同》（以下简称“原
合同”）、《贵州长征天成控股股份有限公司与成都科创嘉源创业投资中心（有
限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》（以下简称
“原补充协议”），其中成都科创嘉源创业投资中心认购的公司本次非公开发
行人民币普通股股票数量为 8,000 万股，并以人民币现金的方式支付本次非
公开发行的认购款，即人民币 97,600 万元。原合同及原补充协议目前尚未
生效。2015 年 9 月 28 日，公司与成都科创嘉源创业投资中心签署了原合同及
原补充协议的终止协议，双方一致同意成都科创嘉源创业投资中心不认购此
次非公开发行股票。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《与成都科创嘉源创业投
资中心（有限合伙）非公开发行股票认购合同及补充协议之终止协议》。
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。


三、关于公司与上海翰叶财富管理顾问有限公司签订非公开发行股票认购协
议之补充协议的议案
    2015 年 3 月 9 日公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司（以下简称“上
海翰叶”）签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾
问 有 限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》，上海瀚 叶以现金
122,000 万元认购公司本次非公开发行的 10,000 万股人民币普通股股票。
根据实际情况需要，双方现拟对非公开发行股票方案进行调整：上海瀚叶以
现金 995,999,460 元认购公司本次非公开发行的 81,639,300 股人民币普通股
股票。
    本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《与上海瀚叶
财富管理顾问有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同补充协议》。
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。


四、关于修订公司《2015 年度非公开发行股票预案》的议案
    由于公司调整非公开发行股票募集资金金额及发行数量，进而相应修订
《2015 年度非公开发行股票预案》。
    本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015 年度非
公开发行股票预案（二次修订版）》。
    同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事司徒功云回避表决，审议通过。


五、关于修订公司《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
的议案
    由于公司调整非公开发行股票募集资金金额及发行数量，进而相应修订
《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
    本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015 年度非
公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订版）》。
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。


    公司独立董事李铁军、毛家仁、张仁对董事会提供的相关资料进行了认真审
阅，给予了事前认可，并发表了独立董事意见，认为以上各项议案不会损害中小
股东及上市公司利益，同意以上各议案。


    特此公告。


                                           贵州长征天成控股股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2015 年 9 月 28 日