证券代码：600112         证券简称：天成控股       编号：临 2015-054



       贵州长征天成控股股份有限公司
     第六届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    贵州长征天成控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2015 年 9 月
28 日在公司会议室以书面投票表决方式召开。本次会议的通知于 2015 年 9 月 18
日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事。应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定，会议经过认真审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金数额及发行股票数量的
议案》
    同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《贵州长征天成
控股股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金数额及发行数量的公告》。


    二、关于公司与成都科创嘉源创业投资中心（有限合伙）终止非公开发
行股票认购合同和补充协议的议案
    同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
     本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《与成都科创
嘉源创业投资中心（有限合伙）终止非公开发行股票认购合同及补充协议》。


    三、关于公司与上海翰叶财富管理顾问有限公司签订非公开发行股票认
购合同之补充协议的议案
    同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《与上海瀚叶财
富管理顾问有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同补充协议》。


    四、关于修订公司《2015 年度非公开发行股票预案》的议案
    同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015 年度非
公开发行股票预案（二次修订版）》。


    五、关于修订公司《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告》的议案
    同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015 年度非
公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订版）》。




   特此公告。




                                              贵州长征天成控股股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2015 年 9 月 28 日