天成控股:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告2015-09-29
股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2015—055
贵州长征天成控股股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次
会议审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》,并于 2015 年
3 月 10 日公告了议案相关内容。2015 年 3 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股
东大会审议通过了 2015 年非公开发行股票相关事项,并授权公司董事会全权办
理本次非公开发行股票的相关事宜。2015 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十
二次会议对《2015 年非公开发行股票预案》进行了修订及补充披露。
公司于 2015 年 9 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议,对《2015 年
非公开发行股票预案》进行了二次修订,现将本次非公开发行股票预案具体修订
情况说明如下:
预案章节 预案内容 修订内容
特别提示 特别提示 1、增加了公司董事会审议通过本次非
公开发行方案调整相关事项的表述
2、增加了董事会和股东大会审议通过
本次非公开发行的表述
3、修改了本次发行对象
4、修改了本次非公开发行股票数量、募
集资金总额
第 一 节 本 次 非 三、发行对象及其与 修改了本次发行对象
公开发行股票方 公司的关系
案概要 四、发行股份的价格 1、修改了本次非公开发行数量
及定价原则、发行数 2、修改了发行对象
量、限售期
五、募集资金投向 修改了募集资金总额
七、本次发行是否导 修订了公司控股股东及实际控制人发行
致公司控制权发生 后的持股比例。发行完成后,不会导致
变化 公司控股权的变化
八、本次发行取得批 增加了本次非公开发行事项的审议过程
准的情况及尚需呈
报批准的程序
第 二 节 发 行 对 一、发行对象概况 1、删除了原认购对象科创嘉源的相关
象基本情况 内容
第 三 节 董 事 会 一、本次募集资金投 修改了募集资金总额
关于本次募集资 资项目概况
金使用的可行性 二、本次发行募集资 修改了募集资金金额
分析 金使用计划
第 四 节 附 条 件 一、《附条件生效的 删除了公司与科创嘉源认购合同的表述
生效的股份认购 股份认购合同》内容
合同内容摘要 摘要
二、《附条件生效的 1、删除了公司与科创嘉源认购合同之补
股份认购合同之补 充协议的表述
充协议》内容摘要 2、增加了公司与认购方瀚叶财富签订补
充协议的表述
第 五 节 董 事 会 一、本次发行后公司 修订了公司控股股东及实际控制人发行
关于本次发行对 业务及资产整合计 后的持股比例。发行完成后,不会导致
公司影响的讨论 划、公司章程、股东 公司控股权的变化
与分析 结构、高管人员结构
的变动情况
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 28 日