股票代码：600112        股票简称：天成控股        编号：临2015—055

              贵州长征天成控股股份有限公司
    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》，并于 2015 年
3 月 10 日公告了议案相关内容。2015 年 3 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股
东大会审议通过了 2015 年非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办
理本次非公开发行股票的相关事宜。2015 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十
二次会议对《2015 年非公开发行股票预案》进行了修订及补充披露。
    公司于 2015 年 9 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，对《2015 年
非公开发行股票预案》进行了二次修订，现将本次非公开发行股票预案具体修订
情况说明如下：
   预案章节           预案内容                     修订内容
特别提示         特别提示            1、增加了公司董事会审议通过本次非
                                         公开发行方案调整相关事项的表述
                                     2、增加了董事会和股东大会审议通过
                                         本次非公开发行的表述
                                     3、修改了本次发行对象
                                     4、修改了本次非公开发行股票数量、募
                                         集资金总额
第 一 节 本 次 非 三、发行对象及其与 修改了本次发行对象
公开发行股票方 公司的关系
案概要            四、发行股份的价格 1、修改了本次非公开发行数量
                  及定价原则、发行数 2、修改了发行对象
                  量、限售期
                  五、募集资金投向 修改了募集资金总额
                  七、本次发行是否导 修订了公司控股股东及实际控制人发行
                  致公司控制权发生 后的持股比例。发行完成后，不会导致
                  变化               公司控股权的变化
                  八、本次发行取得批 增加了本次非公开发行事项的审议过程
                  准的情况及尚需呈
                  报批准的程序
第 二 节 发 行 对 一、发行对象概况 1、删除了原认购对象科创嘉源的相关
象基本情况                               内容
第 三 节 董 事 会 一、本次募集资金投 修改了募集资金总额
关于本次募集资 资项目概况
金使用的可行性 二、本次发行募集资 修改了募集资金金额
分析              金使用计划
第 四 节 附 条 件 一、《附条件生效的 删除了公司与科创嘉源认购合同的表述
生效的股份认购 股份认购合同》内容
合同内容摘要      摘要
                  二、《附条件生效的 1、删除了公司与科创嘉源认购合同之补
                  股份认购合同之补 充协议的表述
                  充协议》内容摘要 2、增加了公司与认购方瀚叶财富签订补
                                     充协议的表述
第 五 节 董 事 会 一、本次发行后公司 修订了公司控股股东及实际控制人发行
关于本次发行对 业务及资产整合计 后的持股比例。发行完成后，不会导致
公司影响的讨论 划、公司章程、股东 公司控股权的变化
与分析            结构、高管人员结构
                  的变动情况


    特此公告。




                                          贵州长征天成控股股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2015 年 9 月 28 日