证券代码：600112       股票简称：天成控股        编号：临2015—057



       贵州长征天成控股股份有限公司
     第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十四次会议于2015年11月12日在公司会议室以现场加通讯投票的表决
方式召开。本次会议的通知于2015年11月2日以书面、传真和电子邮件方式通知
全体董事。会议由董事长王国生主持，本次会议应参加表决的董事7名，实际参
加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法
规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，一致通过了如下议案：


一、关于公司参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案
    为贯彻落实本公司向互联网金融产业领域转型的战略规划，实现公司在金融
业务领域的多方位拓展，本公司决定出资不超过4亿元（含4亿元）参与发起大爱
人寿保险股份有限公司（暂定名），占股比例为20%。
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    该议案自董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另
行通知。
    详见同日发布的《关于参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的公告》。


    公司独立董事对上述有关事项发表了独立意见，详细内容见公司同日在上
海证券交易所网站披露的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见》、《独立董事关于公司参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司
的事前认可意见》。


   特此公告。


                                 贵州长征天成控股股份有限公司
                                              董事会
                                         2015 年 11 月 12 日