贵州长征天成控股股份有限公司

            独立董事关于公司非公开发行股票事项的

                            事前认可意见


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议将审议的《关于撤回前次非公共发行申请文件的议案》、《关于公司符合
非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的
说明的议案》、《关于公司与银河集团、瀚叶财富、银河实业终止非公开发行股
票认购合同和补充协议的议案》、《关于公司与银河集团签订附生效条件的股份
认购协议的议案》、《关于提请股东大会批准银河集团免于以要约收购方式增持
公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发
行股票有关事宜的议案》、 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、
《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》等议案已提交我们审核，根据中
国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述有
关议案发表意见如下：
    本次公司非公开发行股票的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规
定，所涉及的关联交易公平、公正、公开，不会对上市公司独立性构成影响，不
存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的
利益。因此我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。




 独立董事：李铁军             毛家仁              张仁




                                                  2015 年 11 月 23 日