证券代码：600112          股票简称：天成控股       公告编号：临 2015-069


           贵州长征天成控股股份有限公司
         关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
   本次被担保人为公司控股子公司北京国华汇银科技有限公司（以下简称：
   “国华汇银”）。
   本次担保为本次担保金额为 10,000 万元整，除本次担保事项，本公司已实
   际为其提供的担保余额为 0 万元。
   本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。

    一、担保情况概述
    为满足国华汇银业务发展的需要，2015 年 12 月 10 日，公司 2015 年第五次
临时董事会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：同意公司为国华
汇银提供 10,000 万元的连带责任保证担保，期限一年。
    该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。有关协议尚未
签署。

    二、被担保控股子公司基本情况介绍
    北京国华汇银科技有限公司, 法定代表人：王国生，注册资本人民币
10,000万元；注册地址：北京市海淀区西四环北路158号1幢7层B室 。经营
范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅
助设备、电子产品、仪器仪表、自行开发后的产品；经济贸易咨询；市场调
查；计算机系统服务；软件开发；计算机技术培训；预付卡发行与受理（支
付业务许可证有效期至2018年07月05日）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
    截止2014年12月31日，北京国华汇银科技有限公司总资产93,895,847.00
                                     1
元，所有者权益57,894,582.24元, 资产负债率38.34%；2014年1-12月实现
营业收入2,881,520.18元。截止2015年09月30日(未经审计)，北京国华汇银
科技有限公司总资产58,975,153.89元，所有者权益50,004,255.92元, 资产负
债率15.21%；2015年度前三季度实现营业收入1,495,285.08元。属于公司合
并报表范围的全资控股子公司。

       三、担保协议的主要内容

       担保方式：连带责任保证担保；担保期限：1 年；担保金额：10,000 万
元。

       四、董事会意见
       被担保公司国华汇银为本公司全资控股子公司，资信状况良好，担保风
险可控。为使其顺利开展后续经营业务，同意公司为其提供10,000万元的担
保额度，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

       独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表
决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公
司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为
30,597.00 万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

       六、备查文件
       1、公司 2015 年第五次临时董事会会议决议。
       2、独立董事关于为控股子公司提供担保事项的独立意见。


  特此公告。



                                         贵州长征天成控股股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2015 年 12 月 10 日


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