证券代码：600112       股票简称：天成控股        编号：临2016—005



        贵州长征天成控股股份有限公司
       2016年第一次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年
第一次临时董事会会议于2016年1月29日在公司会议室以现场加通讯投票的表决
方式召开。本次会议的通知于2016年1月27日以书面、传真和电子邮件方式通知
全体董事。会议由董事长王国生主持，本次会议应参加表决的董事7名，实际参
加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法
规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，一致通过了如下议案：


一、审议通过了《关于贵州证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》；
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于贵州证监
局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：临 2016-004）。
二、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《贵州长征天成
控股股份有限公司重大信息内部报告制度》。
三、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《贵州长征天成
控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
特此公告。


             贵州长征天成控股股份有限公司
                         董事会
                    2016 年 1 月 29 日