股票代码：600112        股票简称：天成控股         编号：临2016—010

               贵州长征天成控股股份有限公司
    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于 2015 年
11 月 24 日公告了议案相关内容。2015 年 12 月 9 日召开的 2015 年第三次临时股
东大会审议通过了非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非
公开发行股票的相关事宜。
    公司于 2016 年 2 月 4 日召开了第六届董事会第十六次会议，对《非公开发
行股票预案》进行了修订及补充披露。现将本次非公开发行股票预案具体修订情
况说明如下：
   预案章节           预案内容                      修订内容
公司声明         公司声明            删除了本次非公开发行股票事项尚需经
                                     股东大会审议通过的表述
特别提示          特别提示           1、增加了公司董事会审议通过本次非
                                         公开发行方案调整相关事项的表述
                                     2、增加了提醒投资者关注本次非公开
                                         发行股票摊薄即期回报的风险。公司
                                         对此制定了填补回报的措施，但公司
                                         提醒投资者，公司制定填补回报措施
                                         不等于对公司未来利润做出保证
第 一 节 本 次 非 二、本次非公开发行 因公司与金融机构新签订了合作协议，
公开发行股票方 的背景和目的          修订了公司与国内多家金融机构的合作
案概要                               情况。
                  八、本次发行取得批 增加了股东大会审议通过本次非公开发
                  准的情况及尚需呈 行的表述
                  报批准的程序
第 二 节 发 行 对 一、发行对象概况 1、修改了银河集团的财务数据
象基本情况
第 三 节 董 事 会 四、本次募集资金投 因公司与金融机构新签订了合作协议，
关于本次募集资 资项目的可行性分 修订了公司与国内多家金融机构的合作
金使用的可行性 析                 情况。
分析           五、本次募集资金投 根据证监会反馈意见要求，增加披露了
               资项目的实施内容 各募投项目详细情况

第五节 董事会    七、本次非公开发行   增加了本次非公开发行对公司即期回报
关于本次发行对   对公司即期回报的     的摊薄影响分析、填补措施及高管人员、
公司影响的讨论   摊薄及填补措施       控股股东、实际控制人的承诺内容
与分析           八、本次股票发行相   根据证监会的反馈意见，增加披露了募
                 关的风险说明         投项目可能面临的风险


   特此公告。




                                            贵州长征天成控股股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2016 年 2 月 4 日