贵州长征天成控股股份有限公司                                  2016 年第三次临时股东大会资料




    贵州长征天成控股股份有限公司

   2016 年第三次临时股东大会资料




                               二二〇〇一一六六年年三三月月




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                                目       录




    一、2016 年第三次临时股东大会议程

    二、审议议案

         1、关于选举隋海峰为公司第六届董事会董事的议案




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                     2016年第三次临时股东大会议程


时间：2016年3月3日       上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室
    一、主持人宣布大会开始；
    二、介绍股东到会情况；
    三、介绍本次大会见证律师；
    四、推选监票人；
    五、宣读会议审议事项
         1、关于选举隋海峰为公司第六届董事会董事的议案
    六、股东提问和问询；
    七、进行投票表决；
    八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）
    九、宣布表决结果；
    十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
    十一、宣布本次股东大会闭会。




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议案一：关于选举隋海峰为公司第六届董事会董事的议案


    董事朱洪彬先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，依照《公
司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对隋海峰先生（简历附
后）担任公司董事事宜进行了审核，认为隋海峰先生担任董事的任职资格符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意隋海峰先生为公司第六届董事
会董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日为止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    以上议案请审议。




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