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公司公告

天成控股:关于调整非公开发行股票方案的公告2016-07-04  

						证券代码:600112            证券简称:天成控股           公告编号:临 2016-046


               贵州长征天成控股股份有限公司
          关于调整非公开发行股票方案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于2015年11月23召开的第六届董事会第十五次会议、于2015年12月9
日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案》。2016
年2月4日召开的第六届董事会第十六次会议和2016年4月29日召开的第六届董事
会第十七次会议分别对此预案进行了修订。详见公司分别于2015年11月24日、
2015年12月10日、2016年2月5日和2016年4月30日发布的相关公告。
    鉴于本次非公开发行公告以来,证券市场及相关政策发生了较大变化,为了
顺利完成此次发行,经与各方深入沟通和交流,公司对募集资金投资项目及定价
方式进行了重大调整,于 2016 年 7 月 3 日召开的 2016 年第四次临时董事会审议
通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,具体调整情况如下:
 项目               调整前方案                                调整后方案
         本次非公开发行股票的定价基准日        本次非公开发行的定价基准日为公司
         为发行期首日。                        2016 年第四次临时董事会决议公告日,即
         本次发行的发行价格为定价基准日        2016 年 7 月 4 日。
         前 20 个交易日公司股票交易均价的      本次发行股票的价格为 9.78 元/股,发行价
         90%(定价基准日前 20 个交易日股票     格不低于定价基准日前二十个交易日公司
发行价   交易均价=定价基准日前 20 个交易日     股票均价(定价基准日前 20 个交易日公司
格及定   股票交易总额/定价基准日前 20 个交     股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
价原则   易日股票交易总量)。                  公司股票交易总量)的 90%。
         若公司股票在定价基准日至发行日        若公司股票在定价基准日至发行日期间发
         期间发生派发股利、送红股或转增股      生派发股利、送红股或转增股本等除权除
         本等除权除息事项的,发行价格将相      息事项的,发行价格将相应进行调整。
         应进行调整。


         本次非公开发行股票募集资金总额        本次非公开发行股票数量不超过
         不超过 368,000 万元(含),发行数量   129,147,842.00 股(含 129,147,842.00 股),
发行数
         为募集资金总额除以发行价格。若公      若公司股票在定价基准日至发行日期间发
量
         司股票在定价基准日至发行日期间        生派发股利、送红股或转增股本等除权除
         发生派息、送股、资本公积金转增股      息事项的,发行数量将根据发行价格的调
         本等除权除息事项的,本次发行数量      整进行相应调整。
         将作相应调整。
                                               公司本次非公开发行募集资金总额不超过
                                               人民币 126,306.59 万元(含),扣除发行费
                                               用后拟用于以下项目:
                                                                       单位:万元
                                                                              拟投入募集
                                                  项目名称     投资总额
                                                                                  资金
         公司本次非公开发行募集资金总额        超高压、特高
募集资   不超过人民币 368,000 万元(含),扣   压变压器用分
金用途   除发行费用后拟全部用于基于移动                           30,006.07     30,006.07
                                               接开关研发及
         互联的小微金融服务平台建设项目。      智能制造项目
                                               智能固体绝缘
                                               开关柜产业化       30,080.52     30,080.52
                                               项目
                                               偿还银行借款       66,220.00     66,220.00




特此公告。


                                                 贵州长征天成控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2016 年 7 月 3 日