贵州长征天成控股股份有限公司

       独立董事关于 2016 年第五次临时董事会相关事项的

                            事前认可意见


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时董
事会会议将审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开
发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与银河集团签订附生效条件的股
份认购合同之补充协议的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填
补回报措施（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易
的议案》、《关于出售子公司股权的议案》、《关于购买土地使用权及厂房暨关
联交易的议案》等议案已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的
有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述有关议案发表意见如下：
    本次会议公司审议的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，所涉
及的关联交易公平、公正、公开，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害
中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因
此我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。


 独立董事：李铁军            毛家仁              张仁


                                                 2016 年 10 月 18 日