证券代码：600112               证券简称：天成控股            公告编号：临 2016-055


                   贵州长征天成控股股份有限公司
             关于调整非公开发行股票方案的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       本公司于2016年7月3日召开的2016年第四次临时董事会、于2016年7月19日
 2016年召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的
 议案》，详见公司分别于2016年7月4日、2016年7月20日发布的相关公告。
       根据目前证券市场现状以及公司自身运营情况，为了顺利完成此次发行，经
 慎重考虑并与各方深入沟通和交流，公司对募集资金金额进行了调整，于 2016
 年 10 月 18 日召开的 2016 年第五次临时董事会审议通过了《关于调整公司非公
 开发行股票方案的议案》，具体调整情况如下：
项目                   调整前方案                                   调整后方案
       本次非公开发行股票数量不超过                  本次非公开发行股票数量不超过
       129,147,842.00 股（含 129,147,842.00 股），   108,629,314 股（含 108,629,314 股），若公
发行   若公司股票在定价基准日至发行日期间发          司股票在定价基准日至发行日期间发生派
数量   生派发股利、送红股或转增股本等除权除息        发股利、送红股或转增股本等除权除息事
       事项的，发行数量将根据发行价格的调整进        项的，发行数量将根据发行价格的调整进
       行相应调整。                                  行相应调整。
       公司本次非公开发行募集资金总额不超过          公司本次非公开发行募集资金总额不超过
       人民币 126,306.59 万元（含），扣除发行费      人民币 106,239.47 万元（含），扣除发行费
       用后拟用于以下项目：                          用后拟用于以下项目：
                             单位：万元                                      单位：万元
                                    拟投入募集                                    拟投入募集
        项目名称       投资总额                         项目名称     投资总额
                                    资金                                            资金
募集
        超高压、特高                                 超高压、特高
资金
        压变压器用分                                 压变压器用分
用途                    30,006.07    30,006.07                        30,006.07     24,316.95
        接开关研发及                                 接开关研发及
        智能制造项目                                 智能制造项目
        智能固体绝缘                                 智能固体绝缘
        开关柜产业化 30,080.52       30,080.52       开关柜产业化     30,080.52     24,402.52
        项目                                         项目
        偿还银行借款 66,220.00       66,220.00       偿还银行借款     57,520.00     57,520.00

       特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
          董事会
      2016 年 10 月 18 日