股票代码：600112         股票简称：天成控股       编号：临2016—056

              贵州长征天成控股股份有限公司
    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次临时董
事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于 2016 年 7 月 4
日公告了议案相关内容。2016 年 7 月 19 日召开的 2016 年第四次临时股东大会
审议通过了非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发
行股票有关事宜。
    公司于 2016 年 10 月 18 日召开了 2016 年第五次临时董事会会议，对《非公
开发行股票预案》进行了修订及补充披露。现将本次非公开发行股票预案具体修
订情况说明如下：
   预案章节            预案内容                    修订内容
                                     修改了本次非公开发行股票数量以及募
特别提示           特别提示
                                     资金金额。
                  三、发行对象以及与
                                     修改了银河集团持有公司股票的情况。
第 一 节 本 次 非 公司的关系
公开发行股票方 八、本次发行取得批
                                     增加了 2016 年第四次临时股东大会审
案概要            准的情况及尚需呈
                                     议通过本次非公开发行的表述。
                  报批准的程序
                                     1、修改了银河集团的财务数据；
第二节 发行对
                  一、发行对象概况 2、修改了银河集团与公司的控制关系
象基本情况
                                         图。
                  一、本次发行募集资
                                     修改了本次募集资金的使用计划。
                  金使用计划
第三节 董事会
                                     1、增加了募投项目拟投入募集资金金额
关于本次募集资
                                     的描述；
金使用的可行性 二、本次募集资金投
                                     2、更新了募投项目的报批事项进度；
分析              资项目情况
                                     3、修改了“使用募集资金偿还银行借款
                                     的可行性”中的相关数据。
第四节 附条件
                 二、附条件生效的股
生效的股份认购                      增加了附条件生效的股份认购补充协议
                 份认购补充协议摘
协议及补充协议                      的相关内容。
                 要
内容摘要
第五节 董事会
                 七、本次非公开发行
关于本次发行对                      修改了本次非公开发行对公司即期回报
                 对公司即期回报的
公司影响的讨论                      的摊薄的财务测算数据。
                 摊薄及填补措施
与分析


   特此公告。




                                         贵州长征天成控股股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2016 年 10 月 18 日