股票代码：600112            股票简称：天成控股            编号：临2016—054

             贵州长征天成控股股份有限公司
        第六届监事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九
次会议于2016年10月18日在公司会议室召开。会议通知于2016年10月7日以电子
邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召
开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

    一、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
    公 司 将 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 由 不 超 过 126,306.59 万 元 （ 含
126,306.59 万元）调整为不超过 106,239.47 万元（含 106,239.47 万元）；将非公
开发行股票数量由不超过 129,147,842.00 股（含 129,147,842.00 股）调整为不超
过 108,629,314 股（含 108,629,314 股）。扣除发行费用后计划用于以下用途：
                                                                        单位：万元
                  项目名称                       项目投资总额       拟投入募集资金
 超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能
                                                        30,006.07          24,316.95
 制造项目
 智能固体绝缘开关柜产业化项目                           30,080.52          24,402.52
 偿还银行借款                                           57,520.00          57,520.00
                   合   计                             117,606.59         106,239.47

    本次实际募集资金与项目总投资额间的资金缺口由公司自筹解决。在本次发
行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换
自筹资金。公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
    表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
    本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《贵州长征天成
控股股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》。


    二、审议《公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
    表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
    详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《公司非公开发行股
票预案（修订稿）》。


    三、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案》
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《公司非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。


    四、审议《关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协
议的议案》
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    以上议案需提交股东大会审议通过，关联股东回避表决。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的相关协议内容。


    五、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修
订稿）的议案》
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《关于非公开发行股
票对即期回报的摊薄影响及采取填补回报措施（修订稿）的公告》。


    六、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
    本次非公开发行股票的发行对象中，银河集团认购公司本次非公开发行人民
币普通股股票数量为 108,629,314 股，认购金额不超过人民币 106,239.47 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行股票涉及重
大关联交易。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    以上议案需提交股东大会审议通过，关联股东回避表决。


    七、审议《关于购买土地使用权及厂房暨关联交易的议案》
    本公司全资子公司银河开关为扩大生产经营向银河生物购买土地使用权及
厂房，此次购买的土地使用权及厂房将作为公司非公开发行股票募投项目“智能
固体绝缘开关柜产业化项目”的实施用地，本次交易构成关联交易。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于购买土地
使用权及厂房暨关联交易的公告》


    特此公告。
                                       贵州长征天成控股股份有限公司
                                                监事会
                                          2016 年 10 月 18 日