贵州长征天成控股股份有限公司                        2016 年第五次临时股东大会资料




    贵州长征天成控股股份有限公司

   2016 年第五次临时股东大会资料




                               二〇一六年十一月月




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     一、2016 年第五次临时股东大会议程

     二、审议议案

     1、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）的议
案
     2、关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议的议案
     3、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案




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                     2016年第五次临时股东大会议程


时间：2016年11月3日        上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室
     一、主持人宣布大会开始；
     二、介绍股东到会情况；
     三、介绍本次大会见证律师；
     四、推选监票人；
     五、宣读会议审议事项：
     1、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）的议
案
     2、关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议的议案
     3、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
     六、股东提问和问询；
     七、进行投票表决；
     八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
     九、宣布表决结果；
     十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
     十一、宣布本次股东大会闭会。




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议案一： 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）的
议案
     详细内容请查阅公司于2016年10月19日在上海证券交易所网站登载的《关于
非公开发行股票对即期回报的摊薄影响及采取填补回报措施（修订稿）的公告》。
     以上议案请审议。


议案二：关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议的议
案
     董事会同意公司与本次非公开发行股票的特定发行对象银河天成集团有限
公司签订附生效条件的股份认购合同之补充协议。
     协议相关内容请查阅本公司于 2016 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站登
载的公告。
     以上议案请审议。


议案三：关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
     本次非公开发行股票的发行对象中，银河集团认购公司本次非公开发行人民
币普通股股票数量为108,629,314股，认购金额不超过人民币106,239.47万元。根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行股票涉及重大
关联交易。
     以上议案请审议。




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