股票代码：600112      股票简称：天成控股         编号：临2016—067

           贵州长征天成控股股份有限公司
      第六届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一
次会议于2016年11月7日在公司会议室召开。会议通知于2016年10月28日以电子
邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召
开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

    一、 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
    监事会提名江涛先生、谭文丽女士为公司第七届监事会监事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。
    表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
    以上议案需提交股东大会审议通过。
    上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事胡凌志先生共同组成公司第七届监事会。


    特此公告。


                                       贵州长征天成控股股份有限公司
                                              监事会
                                          2016 年 11 月 7 日
    附件：第七届监事会监事候选人简历
    江涛：男，1965年出生，大学本科，工程师，曾任贵州长征电气股份有限公
司人力资源部副部长、部长，贵州长征电气重庆销售有限公司副总经理，现任贵
州长征天成控股股份有限公司人力资源部部长、法律事务室主任。
    谭文丽：女，1970年出生，大专学历，会计师，曾就职于遵义长征电器八厂、
贵州长征电器股份有限公司技术中心，现任贵州长征天成控股股份有限公司财务
部副经理、贵州长征电力设备有限公司财务负责人。