证券代码：600112        股票简称：天成控股         编号：临 2016－066

             贵州长征天成控股股份有限公司
           第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议会议于 2016 年 11 月 7 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召
开。本次会议的通知于 2016 年 10 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式通知全
体董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议
的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有
关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
董事会应进行换届选举。第七届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，
任期三年。根据董事会提名委员会的资格审查意见，董事会提名王国生、周联俊、
黄巨芳、陈磊 4 人为非独立董事候选人；提名李铁军、毛家仁、张仁 3 人为独
立董事候选人。具体表决情况如下：
    1、提名王国生先生为公司第七届董事会董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    2、提名周联俊先生为公司第七届董事会董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    3、提名黄巨芳先生为公司第七届董事会董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    4、提名陈磊先生为公司第七届董事会董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    5、提名李铁军先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
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    6、提名毛家仁先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    7、提名张仁先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    上述七名候选董事简历附后。
    公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东
大会审核表决。
    公司独立董事李铁军、毛家仁和张仁对公司董事会换届及提名推荐的非独立
董事候选人和独立董事候选人发表如下独立意见：
    公司董事会换届及董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公
司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章
程》规定的任职条件，同意提名王国生、周联俊、黄巨芳和陈磊为公司第七届
董事会非独立董事候选人，提名李铁军、毛家仁和张仁为公司第七届董事会独立
董事候选人。
    该议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
    董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务
审计机构和内控审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    详细内容请查阅同日发布的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临
2016-069 号）。
   三、审议通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2016 年 11 月 23 日上午 9 点 30 分召开 2016 年第六次临时股东
大会。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


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    详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知
公告》（公告编号：临 2016-070 号）。
    特此公告。



                                        贵州长征天成控股股份有限公司

                                                  董事会

                                              2016 年 11 月 7 日




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附件1：候选人简历：

   1、王国生：男，1971 年出生，经济学博士，曾任南京大学副教授；曾任
北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，
银河天成集团有限公司副董事长。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事
长、总经理。
   2、周联俊：男，1963 年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气股
份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，现
任贵州长征天成控股股份有限公司常务副总经理。
    3、黄巨芳：男，1962 年出生，MBA,会计师。历任贵州长征电器集团有
限责任公司财务投资处副处长,贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、
财务总监,北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司
资金管理部总经理兼财务管理部总经理,财务负责人。现任贵州长征天成控股
股份有限公司副总经理。
    4、陈磊：男,1974 年出生,本科,曾任港澳证券项目经理,光大证券项目
经理,北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理,银河天成集团有限公司
战略发展部副总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事
会秘书。
    5、李铁军：男，1970 年生，研究生，中国注册会计师，曾任西安投资
控股有限公司财务总监，现任西安交通大学教师。
    6、毛家仁：男，1958 年出生，研究生，曾任中美合资贵州四达矿产有限
公司，现任贵州大学讲师、副教授。
    7、张仁：男，1965 年出生，本科，现任贵州大学公共管理学院副教授，
从事管理学教学工作。




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