证券代码：600112        证券简称：天成控股    公告编号：2016-071

                贵州长征天成控股股份有限公司
             2016 年第六次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 11 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：公司三楼会议


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 93,883,894

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                18.4373



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。会议由董事长王国生先生主持。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈磊出席了本次会议；公司副总经理黄巨芳，财务负责人马滨岚
   列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度

   财务审计机构及内部控制审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       93,868,094 99.9831           15,800    0.0169             0   0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


2、 关于选举董事的议案

议案序号        议案名称           得票数       得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
2.01            选举王国生为         93,868,094       99.9831 是
                公司第七届董
                事会董事
2.02            选举周联俊为         93,868,094              99.9831 是
                公司第七届董
                事会董事
2.03            选举黄巨芳为         93,868,094              99.9831 是
                公司第七届董
                事会董事
2.04            选举陈磊为公       93,868,094            99.9831 是
                司第七届董事
                会董事



3、 关于选举独立董事的议案

议案序号        议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
3.01            选举李铁军为       93,868,094       99.9831 是
                公司第七届董
                事会独立董事
3.02            选举张仁为公       93,868,094            99.9831 是
                司第七届董事
                会独立董事
3.03            选举毛家仁为       93,868,094            99.9831 是
                公司第七届董
                事会独立董事



4、 关于选举监事的议案

议案序号        议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
4.01            选举江涛为公       93,868,094       99.9831 是
                司第七届监事
                会监事
4.02            选举谭文丽为       93,868,094            99.9831 是
                公司第七届监
                事会监事



(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称             同意                   反对           弃权
序号                       票数   比例（%）     票数       比例  票数   比例
                                                          （%）         （%）
1      关于续聘瑞华      464,294   96.7089    15,800      3.2911     0 0.0000
       会计师事务所
       （特殊普通合
       伙 ） 为 公 司
       2016 年 度 财 务
       审计机构及内
       部控制审计机
       构的议案
2.00   关于选举董事
       的议案
2.01   选举王国生为       464,294   96.7089
       公司第七届董
       事会董事
2.02   选举周联俊为       464,294   96.7089
       公司第七届董
       事会董事
2.03   选举黄巨芳为       464,294   96.7089
       公司第七届董
       事会董事
2.04   选举陈磊为公       464,294   96.7089
       司第七届董事
       会董事
3.00   关于选举独立
       董事的议案
3.01   选举李铁军为       464,294   96.7089
       公司第七届董
       事会独立董事
3.02   选举张仁为公       464,294   96.7089
       司第七届董事
       会独立董事
3.03   选举毛家仁为       464,294   96.7089
       公司第七届董
       事会独立董事
4.00   关于选举监事
       的议案
4.01   选举江涛为公       464,294   96.7089
       司第七届监事
       会监事
4.02   选举谭文丽为       464,294   96.7089
       公司第七届监
       事会监事




三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：熊杰、王锋

2、 律师鉴证结论意见：

    经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



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                                                    2016 年 11 月 23 日