证券代码：600112        股票简称：天成控股         编号：临 2016－072

             贵州长征天成控股股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2016 年 11 月 23 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本
次会议的通知于 2016 年 11 月 11 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经董事审议，本次董事会形成以下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举王国生为公司董事长。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    二、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》
    本次会议对高级管理人员进行了聘任：
    经公司董事会提名委员会提名，聘任周联俊为公司总经理。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    经公司董事会提名委员会提名，聘任陈磊为公司董事会秘书。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    经总经理提名，聘任陈磊为公司副总经理。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    经总经理提名，聘任黄巨芳为公司副总经理。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    经总经理提名，聘任马滨岚为公司财务负责人。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    独立董事针对以上议案发表了独立意见：认为本次选举合法合规，当选
                                    1
人符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
       三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
       选举王国生、张仁、周联俊为战略决策委员会成员，王国生为战略决策
委员会召集人。
       表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
       选举毛家仁、李铁军、陈磊为薪酬与考核委员会成员，毛家仁为薪酬与
考核委员会召集人。
       表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
       选举张仁、王国生、李铁军为提名委员会成员，张仁为提名委员会召集
人。
       表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
       选举李铁军、毛家仁、黄巨芳为审计委员会成员，李铁军为审计委员会
召集人。
       表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
       相关人员简历请见附件。
       特此公告。
                                            贵州长征天成控股股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2016 年 11 月 23 日




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附：个人简历：
    1、王国生：男，1971 年出生，经济学博士，曾任南京大学副教授；曾任
北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，
银河天成集团有限公司副董事长。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事
长、总经理、董事。
    2、周联俊：男，1963 年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气股
份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，现
任贵州长征天成控股股份有限公司常务副总经理、董事。
    3、黄巨芳：男，1962 年出生，MBA,会计师。历任贵州长征电器集团有限
责任公司财务投资处副处长,贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财
务总监,北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资
金管理部总经理兼财务管理部总经理,财务负责人。现任贵州长征天成控股股
份有限公司副总经理。
    4、陈磊：男,1974 年出生,本科,曾任港澳证券项目经理,光大证券项目经
理,北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理,银河天成集团有限公司战
略发展部副总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事会
秘书。
    5、李铁军：男，1970 年生，研究生，中国注册会计师，曾任西安投资
控股有限公司财务总监，现任西安交通大学教师、贵州长征天成控股股份有
限公司独立董事。
    6、毛家仁：男，1958 年出生，研究生，曾任中美合资贵州四达矿产有限
公司，现任贵州大学讲师、副教授、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
    7、张仁：男，1965 年出生，本科，现任贵州大学公共管理学院副教授、
贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
     8、马滨岚：女，1973 年出生，本科，会计师。曾任贵州长征电气股份有
限公司财务部综合管理室主任、财务会计室主任、财务管理部副经理、经理。现
任贵州长征天成控股股份有限公司财务负责人。




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