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公司公告

天成控股:第七届董事会第一次会议决议公告2016-11-24  

						证券代码:600112        股票简称:天成控股         编号:临 2016-072

             贵州长征天成控股股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次
会议于 2016 年 11 月 23 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本
次会议的通知于 2016 年 11 月 11 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经董事审议,本次董事会形成以下决议:
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举王国生为公司董事长。
    表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    二、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》
    本次会议对高级管理人员进行了聘任:
    经公司董事会提名委员会提名,聘任周联俊为公司总经理。
    表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    经公司董事会提名委员会提名,聘任陈磊为公司董事会秘书。
    表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    经总经理提名,聘任陈磊为公司副总经理。
    表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    经总经理提名,聘任黄巨芳为公司副总经理。
    表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    经总经理提名,聘任马滨岚为公司财务负责人。
    表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    独立董事针对以上议案发表了独立意见:认为本次选举合法合规,当选
                                    1
人符合相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
       三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
       选举王国生、张仁、周联俊为战略决策委员会成员,王国生为战略决策
委员会召集人。
       表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
       选举毛家仁、李铁军、陈磊为薪酬与考核委员会成员,毛家仁为薪酬与
考核委员会召集人。
       表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
       选举张仁、王国生、李铁军为提名委员会成员,张仁为提名委员会召集
人。
       表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
       选举李铁军、毛家仁、黄巨芳为审计委员会成员,李铁军为审计委员会
召集人。
       表决结果:同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
       相关人员简历请见附件。
       特此公告。
                                            贵州长征天成控股股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2016 年 11 月 23 日




                                     2
附:个人简历:
    1、王国生:男,1971 年出生,经济学博士,曾任南京大学副教授;曾任
北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁,
银河天成集团有限公司副董事长。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事
长、总经理、董事。
    2、周联俊:男,1963 年出生,本科,高级工程师,曾任贵州长征电气股
份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理,现
任贵州长征天成控股股份有限公司常务副总经理、董事。
    3、黄巨芳:男,1962 年出生,MBA,会计师。历任贵州长征电器集团有限
责任公司财务投资处副处长,贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财
务总监,北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资
金管理部总经理兼财务管理部总经理,财务负责人。现任贵州长征天成控股股
份有限公司副总经理。
    4、陈磊:男,1974 年出生,本科,曾任港澳证券项目经理,光大证券项目经
理,北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理,银河天成集团有限公司战
略发展部副总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事会
秘书。
    5、李铁军:男,1970 年生,研究生,中国注册会计师,曾任西安投资
控股有限公司财务总监,现任西安交通大学教师、贵州长征天成控股股份有
限公司独立董事。
    6、毛家仁:男,1958 年出生,研究生,曾任中美合资贵州四达矿产有限
公司,现任贵州大学讲师、副教授、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
    7、张仁:男,1965 年出生,本科,现任贵州大学公共管理学院副教授、
贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。
     8、马滨岚:女,1973 年出生,本科,会计师。曾任贵州长征电气股份有
限公司财务部综合管理室主任、财务会计室主任、财务管理部副经理、经理。现
任贵州长征天成控股股份有限公司财务负责人。




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