贵州长征天成控股股份有限公司独立董事关于审议
             第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作
为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七
届第一次董事会会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
    本次公司选举董事长、聘任高级管理人员的提名、审议及聘任程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘人员的任职资格符合规定，能够胜任所
聘岗位职责要求。本次选举王国生为董事长、聘任周联俊为总经理、聘任陈磊为
副总经理及董事会秘书、聘任黄巨芳为副总经理、聘任马滨岚为公司财务负责人
合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。


    综上，我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决
结果。



独立董事:    李铁军           毛家仁             张仁


                                               2016 年 11 月 23 日